NIBEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

나이벡/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사외이사 이원복 선임의 건     제3-2호 의안: 기타비상무이사 김사성 선임의 건     제3-3호 의안: 기타비상무이사 조원희 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김사성	1966-04	3년	신규선임	2009~2020 서린회계법인 대표 2020~현재 다산회계법인 본부장
조원희	1970-01	3년	신규선임	2020~2017 법무법인 태평양 변호사 2019~현재 대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사 2019~현재 한국연구소기술이전협회 자문위원 2020~현재 정보통신과학기술부 고문변호사 2017~현재 법무법인 디라이트 대표변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원복	1970-10	3년	신규선임	2001~2012 김앤장 법률사무소 변호사 2014~현재 이화여자대학교 법학전문대학원 교수	루닛(감사)