Kisan Telecom CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (상대원동,중앙인더스피아1차 A동) 당사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안:제27기(2020년 1월 1일-2020년12월31일) 연결&별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 재선임의 건(후보자 윤성효) 제4호 의안:감사 재선임의 건(후보자 배남철) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성효	1958-05	3년	재선임	現 (주)기산텔레콤 상무 前 금성정보통신(주) 책임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배남철	1958-06	3년	재선임	비상근	現(주)기산텔레콤 일시감사 現(주)대인정보통신 이사