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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

서울리거/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사의 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31)          재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건        * 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회        승인및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 하종철 선임의 건   제4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건   제5호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   제8호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(보통결의)   제9호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(특별결의)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.22)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종철	1972-12	3	신규선임	前 칸서스 자산운용 AI 본부장 現 (주)서울리거 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤철	1971-11	3	신규선임	現 법무법인 한별 변호사	(주)비보존헬스케어 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오성헌	1978-07	3	신규선임	비상근	前 한국상사법학회 총무간사 前 법률사무소 신&박 소속변호사 前 법무법인 세창 소속변호사 現 법무법인 오킴스 대표변호사