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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

서울반도체/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	14:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 157원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건     - 제2-2호 의안: 사내이사 이재성 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   박형건 선임의 건       ㆍ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박형건 사외이사는 분리선출을 위해 사임 후 재선임할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1953-01	2	재선임	- 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現)
이재성	1969-10	2	신규선임	- 한라홀딩스 주식회사 재무팀 - 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀 - 만도 주식회사 경영관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형건	1960-04	1	신규선임	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)	- 우리회계법인

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박형건	1960-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)