CHEIL BIO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

제일바이오/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 목내동456-2 (본사 강당)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 임동균 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임동균	1987-09	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(전) 세무법인 프라임 세무사 (전) 가은회계법인 세무사 (전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 (현) 임동균세무회계사무소 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물질병 진단키트 제조,판매 및 연구업 - 동물질병 진단용 시약 제조 및 판매업 - 시약 원료 제조 및 판매업 - 시약 원료 수출입업 - 생명공학에 관련된 기술연구개발과 시약,장비 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 방문판매업 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 수산물,농.축산물 기타 가공식품의 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-