TiumBio Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

티움바이오/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로227번길6, 판교테크노밸리 경기창조경제혁신센터 국제회의장 코로나바이러스감염증-19로 인한 불가피한 상황(사업장 폐쇄, 방역조치 등) 발생 시 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항 변경에 대한 결정의 권한을 대표이사에게 위임함
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제 5기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건   제 3-1호 의안: 사내이사 고현실 선임의 건   제 3-2호 의안: 사내이사 김창환 선임의 건   제 3-3호 의안: 사외이사 김재상 선임(중임)의 건   제 3-4호 의안: 사외이사 강동필 선임(중임)의 건   제 3-5호 의안: 기타비상무이사 황만순 선임(중임)의 건 제 4호 의안: 감사 이종윤 선임(중임)의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안:  이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고현실	1979-07	3	재선임	- (現) ㈜티움바이오 상무(CFO) - 삼일회계법인 Deal Advisory 이사
김창환	1973-04	3	신규선임	- (現) ㈜티움바이오 바이오공정개발실 실장 - ㈜제넥신 - 삼성바이오에피스 - ㈜한미약품

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재상	1964-09	3	재선임	- (現) 이화여자대학교 생명과학부 교수 - California Institute of Technology Post doc	-
강동필	1964-10	3	재선임	- (現) 법무법인 세인 대표변호사 - 서울중앙지방법원 판사 - 수원지방법원 판사 - 춘천지방법원 판사	- 법무법인 세인 (대표변호사)
황만순	1970-09	3	재선임	- (現) 한국투자파트너스㈜ 대표이사 - ㈜티움바이오 사외이사 - ㈜켐온 부사장 - 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장	- 한국투자파트너스㈜ (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종윤	1968-11	3	재선임	비상근	- (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 제조 및 판매사업 - 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 - 생명과학 연구개발사업 - 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매업 - 생명과학 분석 및 컨설팅사업 - 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업 - 부동산 임대 및 관리업 - 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 - 위 각호 관련 라이선스업 - 기타 위에 부대되는 사업		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 생명과학관련제품 도소매업 및 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		문구 명확화