KoMiCo Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

코미코/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용하	1964-03	3년	신규선임	성균관대학교 기계공학 학사 前) (주)코미코 미국법인 총괄, 사장 現) (주)코미코 대표이사
전선규	1958-04	3년	재선임	서울대학교 경영학 학사 現) (주)미코 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종헌	1959-02	3년	재선임	상근	고려대학교 사회학 박사 前) 경정:경무기획국 외     총경:방배서장 외     경무관:서울청 외     치안감:중앙경찰학교장,           경찰청경무인사기획관 외 現) 한라대학교 초빙교수 現) (주)코미코 감사