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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에코마케팅/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 301
3. 의안 주요내용		가.보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건    -제1호 의안:제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 120원)    -제2호의안:이사선임의 건     제2-1호의안:사내이사 문헌주 선임의 건     제2-2호의안:사외이사 박민수 선임의 건      -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건    -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문헌주	1980-10	2	신규선임	고려대학교 통계/지구환경과학 학사 前 이랜드 그룹 근무 現 데일리앤코 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민수	1965-03	2	신규선임	충남대학교 전산학 학사 現 (주)핑거 대표이사	(주)핑거 (대표이사)