WOORY INDUSTRIAL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 우리산업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3월 15일
회 사 명 :	우리산업 주식회사
대 표 이 사 :	김 정 우
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)
	(전 화) 031-201-6500
	(홈페이지) http://www.woory.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 전 정 환
	(전 화) 031-201-6500

&cr

주주총회 소집공고(제6기 정기 주주총회)

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 보고 사항

&cr 가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임 보고 &cr&cr 나. 부의사항

제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) &cr 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금 120원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 (김명준) 선임의 건

제3-2호 의안 : 상근감사 (문정한) 중임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : &cr https://vote.samsungpop.com &cr(2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 &cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr(3) 행사방법&cr 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후&cr 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우&cr 전자투표는 기권처리&cr

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 대리인 신분증&cr

8. 기타사항&cr 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr 나. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항 &cr - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은&cr 총회 출입이 제한 될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수&cr 있습니다&cr - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해&cr 주시기 바랍니다.&cr - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권&cr 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

&cr&cr

2021년 03월 15일
우리산업 주식회사
대표이사김정우(직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김민박&cr(출석률 : 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.02.21	제5기 배당금 지급 결정 및 정기주주총회 소집결의	찬성
2	2020.03.06	1. 산업운영자금 신규차입의 건&cr2. 기일도래 산업운영자금 대환의 건	찬성
3	2020.04.06	운전자금 신규차입의 건	찬성
4	2020.04.13	운전자금 신규차입의 건	찬성
5	2020.04.13	운전자금 신규차입의 건	찬성
6	2020.04.21	무역금융 약정의 건	찬성
7	2020.04.23	무역금융 신규 차입의 건	찬성
8	2020.04.23	운전자금 신규 차입의 건	찬성
9	2020.05.21	산업운영자금 신규 차입의 건	찬성
10	2020.06.17	기채에 관한건 수출성장자금대출(중기)	찬성
11	2020.11.16	무역금융한도 증액의 건	찬성
12	2020.11.16	무역금융한도 증액의 건	찬성
13	2020.12.09	무역금융 연장 건	찬성
14	2020.12.09	수입일람불 재약정 건	찬성
15	2020.12.17	Woory Automotives India Pvt Ltd 채무 보증의 건	찬성
16	2020.12.24	보증(외화지급보증)에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000	18,000	18,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 이사 총 3명의 보수한도 총액이며, 지급총액은 실제 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr (1) 산업의 특성&cr자동차부품산업은 완성차산업과 더불어 성장하면서 한국경제성장에 절대적인 기여를 해온 국가전략산업으로 수출, 고용 등 여러가지 측면에서 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업입니다.&cr국내 자동차부품산업이 본격적인 발전을 이룩한 것은 1974년 자동차부품공업 육성방안이 발표되는 시점으로 시작하여 1981년 기계공업진흥기본계획공고 자동차부품의 수출산업화 등을 토대로 1997년 외환위기시를 제외하고 지속적인 발전을 거듭해왔습니다.&cr한편 자동차는 2만개 이상의 부품으로 구성되므로 부품의 품질에 따라 완성차의

성능과 품질이 좌우됩니다. 따라서 부품업체의 재무구조, 경영능력, 기술능력 등이 완성차업체의 경쟁력에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히 완성차업체의 자동차부품 구매액은 매출액의 50% 이상을 점유하고 있어 부품의 가격이 완성차의 가격을 좌우합니다.&cr국내 자동차부품산업의 국민경제적 위상은 자동차산업과의 관계를 고려하면 어느 정도 짐작이 가능하며, 관련 업종으로의 전후방 연관효과까지 감안한다면 자동차부품산업의 중요성은 더욱 커진다고 하겠습니다.&cr

(2)산업의 성장성

자동차 부품산업은 완성차업체의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 국내 완성차 업계는 1997년 외환위기시 일시적인 침체를 겪기도 했으나, 이를 극복하면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 자동차 산업은 1990년대 본격적인 독자모델을 개발함으로써 고부가가치의 창출이 가능하게 되었습니다.&cr자동차 산업은 우리나라 5대 수출 품목의 하나로서 그 지위를 계속적으로 유지하고 있습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성&cr자동차부품산업은 일반경기 변동에 동조되며, 자동차라는 내구소비재의 부품으로써 자동차 산업은 경기변동에 직접적으로 연관되어 있습니다. 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 내수의 증가는 한계가 있으므로 수출에 전력해야 할 국내 자동차산업으로서는 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품은 자동차완성업체와 긴밀한 수직계열관계를 형성하고 있고, 납품의 이원화 정책으로 거의 독과점 형태를 이루고 있습니다. 당사는 현대 및 기아자동차 등완성차의 2차 납품업체로서 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등을 통하여 매출을 하고 있으며, 경쟁업체는 소수입니다. 자동차부품은 업종 특성상 자동차 모델별로 개발단계에서부터 부품업체가 결정되고, 판매부터 단종될 때까지 같은 부품을 사용하기 때문에 타 업체가 진입하기 힘든 측면이 있으며, 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의해 제한 경쟁방식으로 업체가 선정되고 있습니다.&cr이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등과 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추는 정책으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

&cr (5) 자원조달상의 특성&cr제품의 원재료는 대부분 국내에서 조달되며, MOTOR(일본 마부찌사) 등 일부를 해외에서 수입하고 있으며, 공급업체와 오랜기간 거래관계를 통하여 원재료를 안정적으로 공급 받아오고 있기 때문에 향후에도 원재료 수급에는 문제점이 없습니다. 또한 원재료 등의 가격은 업체의 대형화, 전문화로 조달 가격이 인하되는 추세입니다. 노동력 운영은 탄력적인 인원관리를 위해 적정인원 이외는 용역 회사와 계약을 체결하여 인원 수급조절을 하고 있습니다 &cr&cr (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr제품에 대한 규제는 2002년 7월 1일부터 제조물책임법(PL법)이 시행되고 있으나, 당사는 자동차의 공조관련 제품을 생산하고 있어 내수 및 수출과 관련하여 별다른 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 1989년 2월27일 설립하여 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다.&cr당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.&cr또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다.&cr&cr2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 제6기 연결기준 매출액은 전년대비 9.3% 감소한 2,890억원을 기록하였으며 영업이익은 전년대비 26.9% 감소한 103억원, 당기순이익은 전년대비 28.5% 감소한 54억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 &cr 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

우리산업 조직도.jpg 우리산업 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr

(1) 연결 재무제표&cr&cr - 연결재무상태표

제 6 기 2020년 12월 31일 현재
제 5 기 2019년 12월 31일 현재
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 6(당) 기		제 5(전) 기
자 산
I. 유동자산			164,424,664,205		164,884,814,778
현금및현금성자산	4,13,33,34	9,124,166,664		5,703,089,160
단기금융상품	5,33,34	24,000,000,000		24,000,000,000
매출채권	8,33,34	74,448,169,203		71,495,924,215
기타유동금융자산	6,30,33,34	6,362,489,657		9,920,787,657
파생상품자산	7,33,34	213,490,754		693,711,501
재고자산	10	48,872,976,926		52,324,477,892
기타유동비금융자산	9	1,403,371,001		746,824,353
II. 비유동자산			84,934,940,571		80,954,030,692
장기금융상품	5,33,34	5,447,950,986		332,332,000
기타투자자산	6,33,34	1,820,467		1,820,467
유형자산	11,12	60,426,633,918		64,198,144,404
무형자산	12,13	13,135,532,683		11,318,249,659
기타비유동금융자산	6,33,34	202,310,000		202,310,000
기타비유동비금융자산	9	4,227,387,416		3,498,519,736
이연법인세자산	28	1,493,305,101		1,402,654,426
자 산 총 계			249,359,604,776		245,838,845,470
부 채
I. 유동부채			119,674,543,707		118,504,537,225
매입채무	33,34	38,728,894,071		46,158,812,080
기타유동금융부채	14,33,34	18,311,816,687		13,785,212,105
파생상품부채	7,33,34	34,063,039		15,337,851
차입금	15,22,30,33,33,34	54,103,000,000		50,035,203,348
유동충당부채	16	253,407,350		1,746,299,827
기타유동비금융부채	14,16	7,231,878,308		4,874,616,303
당기법인세부채	28	1,011,484,252		1,889,055,711
II. 비유동부채			9,089,212,172		10,698,954,884
차입금	15,22,30,32,33,34	875,000,000		3,750,000,000
비유동충당부채	16	922,600,960
기타비유동금융부채	17	250,711,868		99,579,370
순확정급여채무	18	7,040,899,344		6,849,375,514
부 채 총 계			128,763,755,879		129,203,492,109
자 본
I. 지배기업소유지분			117,711,727,126		113,867,706,741
자본금	19	4,566,081,500		4,566,081,500
주식발행초과금	19	39,842,378,385		39,842,378,385
기타자본구성요소	20	20,392,671,095		20,392,671,095
이익잉여금	21	52,910,596,146		49,066,575,761
II. 비지배지분	1		2,884,121,771		2,767,646,620
자 본 총 계			120,595,848,897		116,635,353,361
부 채 와 자 본 총 계			249,359,604,776		245,838,845,470

&cr - 연결포괄손익계산서

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 6 (당) 기		제 5(전) 기
I. 매출액	23,30,36		289,033,936,727		318,793,341,179
II. 매출원가	25,30		252,482,695,644		279,797,466,600
III. 매출총이익			36,551,241,083		38,995,874,579
판매비와관리비	24,26	26,226,798,388		24,881,273,025
IV. 영업이익			10,324,442,695		14,114,601,554
V. 기타손익			1,140,157,371		(2,447,548,708)
기타수익	26,30	3,983,482,247		3,275,541,198
기타비용	26,30	2,843,324,876		5,723,089,906
VI. 금융손익			(2,498,479,281)		(1,125,405)
금융수익	27,34	5,540,980,814		5,256,471,199
금융원가	27,34	8,039,460,095		5,257,596,604
VII. 법인세비용차감전순이익			8,966,120,785		11,665,927,441
법인세비용	28	3,541,948,313		4,081,576,142
VIII. 당기순이익			5,424,172,472		7,584,351,299
IX. 기타포괄손익:			(303,785,376)		(1,338,669,946)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여의 재측정요소		(303,785,376)		(1,338,669,946)
X. 당기총포괄이익			5,120,387,096		6,245,681,353
XI. 당기순이익의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분			5,243,454,922		7,327,466,002
2. 비지배지분			180,717,550		256,885,297
XII. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분			4,939,879,945		5,986,559,416
2. 비지배지분	1		180,507,151		259,121,937
IX. 주당손익:
1. 기본주당순이익	29		574		802
2. 희석주당순이익	29		541		756

&cr - 연결자본변동표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일(전기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,392,671,095	43,993,232,645	108,794,363,625	2,558,172,683	111,352,536,308
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(913,216,300)	(913,216,300)	(49,648,000)	(962,864,300)
연결범위 변동으로 인한 변동	-	-	-	-	-	(10,000,619)	(10,000,619)
총포괄손익:
전기순이익(손실)	-	-	-	5,490,427,738	5,490,427,738	212,434,415	5,702,862,153
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(17,582,024)	(17,582,024)	-	(17,582,024)
2019년 12월 31일(전기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,392,671,095	48,552,862,059	113,353,993,039	2,720,959,098	116,074,952,137
2020년 1월 1일(당기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,392,671,095	49,066,575,761	113,867,706,741	2,767,646,620	116,635,353,361
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(1,095,859,560)	(1,095,859,560)	(64,032,000)	(1,159,891,560)
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	5,243,454,922	5,243,454,922	180,717,550	5,424,172,472
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(303,574,977)	(303,574,977)	(210,399)	(303,785,376)
2020년 12월 31일(당기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,392,671,095	52,910,596,146	117,711,727,126	2,884,121,771	120,595,848,897

&cr - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
우리산업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 5(당) 기		제 4(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			18,146,115,897		19,284,723,575
영업으로부터 창출된 현금흐름	31	23,831,603,005		24,780,095,156
이자의 수취		654,690,883		597,125,858
이자의 지급		(1,915,690,599)		(1,592,282,679)
법인세의 납부		(4,424,487,392)		(4,500,214,760)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(13,601,650,465)		(12,227,468,927)
단기금융상품의 감소		64,000,000,000		17,000,000,000
장기대여금의 회수		-		5,000,000,000
유형자산의 처분		9,454,369,947		8,874,577,321
보증금의 감소		-		10,000,000
정부보조금의 수취		145,000,000		-
단기금융상품의 증가		(64,000,000,000)		(24,000,000,000)
장기금융상품의 증가		(5,814,895,911)		(35,232,000)
선물거래예치금의 증가		(823)		(1,128)
파생상품의 증가		(570,140,000)		(776,000,000)
보증금의 증가		-		-
유형자산의 취득		(12,020,050,740)		(14,771,896,404)
무형자산의 취득		(4,795,932,938)		(3,528,916,716)
장기대여금의 대여		-		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(534,889,908)		(9,626,785,628)
단기차입금의 순증가		4,280,615,000		-
장기차입금의 증가		-		5,000,000,000
단기차입금의 상환		-		(8,200,000,000)
리스부채의 상환		(297,280,000)		(294,480,000)
유동성 장기부채의 상환		(3,358,333,348)		(5,169,441,328)
배당금의 지급		(1,159,891,560)		(962,864,300)
IV. 현금및현금성자산의 순증감			4,009,575,524		(2,569,530,980)
V. 기초의 현금및현금성자산			5,703,089,160		8,520,569,547
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(588,498,020)		(247,949,407)
VII. 연결범위 변동으로 인한 현금 변동액			-		-
VIII. 기말의 현금및현금성자산			9,124,166,664		5,703,089,160

&cr※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 별도 재무제표&cr &cr - 재무상태표

제 6 기 2020년 12월 31일 현재
제 5 기 2019년 12월 31일 현재
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 6(당) 기		제 5(전) 기
자 산
I. 유동자산			155,523,518,838		157,011,519,156
현금및현금성자산	4,14,34,35	7,220,634,402		4,648,510,767
단기금융상품	5,34,35	20,000,000,000		20,000,000,000
매출채권	8,34,35	72,125,581,645		69,524,766,580
기타유동금융자산	6,31,34,35	6,247,040,599		9,890,901,068
파생상품자산	7,34,35	213,490,754		693,711,501
재고자산	10	48,315,451,518		51,774,336,644
기타유동비금융자산	9	1,401,319,920		479,292,596
II. 비유동자산			86,038,291,559		81,721,120,341
장기금융상품	5,34,35	5,445,950,986		330,332,000
기타투자자산	6,34,35	1,820,467		1,820,467
종속기업투자	11	5,680,000,000		5,680,000,000
유형자산	12,13,23	58,634,638,248		62,128,856,994
무형자산	13,14	11,155,432,869		9,090,136,828
기타비유동금융자산	6,31,34,35	102,310,000		102,310,000
기타비유동비금융자산	9,24	4,227,387,416		3,498,519,736
이연법인세자산	29	790,751,573		889,144,316
자 산 총 계			241,561,810,397		238,732,639,497
부 채
I. 유동부채			116,960,663,811		116,286,399,062
매입채무	34,35	37,871,340,862		45,367,097,139
기타유동금융부채	15,34,35	17,199,234,570		12,976,966,373
파생상품부채	7,34,35	34,063,039		15,337,851
차입금	16,23,31,33,34,35	53,603,000,000		49,535,203,348
유동충당부채	17	222,212,949		1,691,728,273
기타유동비금융부채	15,17,24	7,169,546,630		4,811,010,367
당기법인세부채		861,265,761		1,889,055,711
II. 비유동부채			8,271,541,487		9,674,496,109
차입금	16,31,33,34,35	500,000,000		2,875,000,000
순확정급여채무	19	6,785,601,346		6,685,416,739
비유동충당부채	17	922,600,960
기타비유동금융부채	18,34,35	63,339,181		114,079,370
부 채 총 계			125,232,205,298		125,960,895,171
자 본
I. 자본금	1,20		4,566,081,500		4,566,081,500
II. 주식발행초과금	20		39,842,378,385		39,842,378,385
III. 기타자본구성요소	21		20,743,604,517		20,743,604,517
IV. 이익잉여금	22		51,177,540,697		47,619,679,924
자 본 총 계			116,329,605,099		112,771,744,326
부 채 와 자 본 총 계			241,561,810,397		238,732,639,497

&cr - 포괄손익계산서

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 매출액	24,31,37		274,230,354,717		301,983,597,079
II. 매출원가	26,31		239,945,720,741		265,405,847,045
III. 매출총이익			34,284,633,976		36,577,750,034
판매비와관리비	25,27,31	24,735,637,762		23,481,865,220
IV. 영업이익			9,548,996,214		13,095,884,814
V. 기타손익			1,345,954,827		(2,310,739,976)
기타수익	27,31	4,119,011,763		3,377,627,476
기타비용	27,31	2,773,056,936		5,688,367,452
VI. 금융손익			(2,517,356,495)		18,830,968
금융수익	28,35	5,372,022,561		5,136,244,883
금융원가	28,35	7,889,379,056		5,117,413,915
VII. 법인세비용차감전순이익			8,377,594,546		10,803,975,806
법인세비용	29	3,420,814,352		3,983,883,877
VIII. 당기순이익			4,956,780,194		6,820,091,929
IX. 기타포괄손익:			(303,059,861)		(1,346,382,498)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여의 재측정요소		(303,059,861)		(1,346,382,498)
X. 당기총포괄이익			4,653,720,333		5,473,709,431
XI. 주당손익:
기본주당순이익	30		543		747
희석주당순이익	30		511		703

&cr - 자본변동표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2019년 1월 1일(전기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,743,604,517	43,059,186,793	108,211,251,195
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(913,216,300)	(913,216,300)
총포괄손익 :
전기순이익	-	-	-	5,091,767,727	5,091,767,727
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(17,582,024)	(17,582,024)
2019년 12월 31일(전기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,743,604,517	47,220,156,196	112,372,220,598
2020년 1월 1일(당기초)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,743,604,517	47,619,679,924	112,771,744,326
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(1,095,859,560)	(1,095,859,560)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	4,956,780,194	4,956,780,194
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(303,059,861)	(303,059,861)
2020년 12월 31일(당기말)	4,566,081,500	39,842,378,385	20,743,604,517	51,177,540,697	116,329,605,099

&cr - 현금흐름표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
우리산업 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 6(당) 기		제 5(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			16,245,266,028		17,713,132,096
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	21,642,524,388		22,339,834,406
이자의 수취		584,721,008		557,285,450
이자의 지급		(1,874,014,231)		(1,533,238,160)
배당금의 수취		156,768,000		121,552,000
법인세의 납부		(4,264,733,137)		(3,772,301,600)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(13,321,626,465)		(9,985,732,748)
단기금융상품의 감소		60,000,000,000		15,000,000,000
장기대여금의 회수		-		5,000,000,000
종속회사주식의 매각		-		-
유형자산의 처분		9,454,369,947		8,874,577,321
국고보조금의 수취		145,000,000
보증금의 감소		-		10,000,000
단기금융상품의 증가		(60,000,000,000)		(20,000,000,000)
단기대여금의 대여		-		-
장기금융상품의 증가		(5,814,895,911)		(35,232,000)
보증금의 증가		-		-
선물거래예치금의 증가		(823)		(1,128)
파생상품의 증가		(570,140,000)		(776,000,000)
유형자산의 취득		(11,755,076,740)		(14,550,313,924)
무형자산의 취득		(4,780,882,938)		(3,508,763,017)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			236,982,092		(8,869,297,628)
단기차입금의 차입		4,280,615,000		-
장기차입금의 증가		-		5,000,000,000
임대보증금의 증가		-		-
단기차입금의 상환		-		(8,200,000,000)
리스부채의 상환		(89,440,000)		(86,640,000)
유동성 장기부채의 상환		(2,858,333,348)		(4,669,441,328)
배당금의 지급		(1,095,859,560)		(913,216,300)
IV. 현금및현금성자산의 순증감			3,160,621,655		(1,141,898,280)
V. 기초의 현금및현금성자산			4,648,510,767		6,038,358,454
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(588,498,020)		(247,949,407)
VII. 기말의 현금및현금성자산			7,220,634,402		4,648,510,767

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목	제 6 기		제 5 기
(처분예정일 : 2021년 3월 30일)		(처분확정일 : 2020년 3월 27일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		50,794,275,436		47,346,000,619
1 전기이월미처분이익잉여금	46,140,555,103		41,872,291,188
2. 당기순이익	4,956,780,194		6,820,091,929
3. 보험수리적손익	(303,059,861)		(1,346,382,498)
Ⅱ.이익잉여금처분액		(1,205,445,516)		(1,205,445,516)
1. 이익준비금	109,585,956		109,585,956
2. 배당금&cr (주당배당금(율) :&cr 당기 : 120원(24 %)&cr 전기 : 120원(24%))	1,095,859,560		1,095,859,560
Ⅲ.차기이월이익잉여금		49,588,829,920		46,140,555,103

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr&cr※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기(예정)	전기	전전기
제6기	제5기	제4기
주당액면가액(원)		500	500	500
현금배당금총액(백만원)		1,096	1,096	913
주당 배당금(원)		120	120	100
현금배당수익률(%)	보통주	0.64%	0.61%	0.28%
우선주	-	-	-

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)	⑧ 각호에 부대하는 사업	⑧ 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 ⑨ 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	사업범위확대
제9조의2 (주식등의 전자등록)	회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.	회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
제12조 (신주의 배당기산일)	이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	정기주주 총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제17조 (전환사채의 발행)	.⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함
제20조 (소집시기)	① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.	① 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주 총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	② <삭제>
제33조 (이사의 수)	이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.	이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.	이사의 수를 한정하고자 함
제46조 (감사)	② 주주총회에서 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	② 주주총회에서 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비, 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 가만, 소유주식수의 산정에 있는 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제53조&cr(재무제표 등의 &cr작성 등)	② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	② 대표이사는 정기주주총회 회일 6주전또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 1주전 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
제56조 (이익배당)	③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다..	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함
부칙	<신설>	제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.&cr 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김명준	1941.11.25	부	부	최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김명준	現 우리산업홀딩스&cr대표이사	(1989~현재)&cr(1986~1989)&cr(1963~1968)	-. 現 우리산업홀딩스 회장 -. 前 한라그룹 기획조정실장 -. 연세대학교 경영학 졸업	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김명준	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김명준 - 추천인 : 이사회&cr&cr상기 후보자(김명준)는 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_우리산업_사내이사 후보자_김명준.jpg 확인서_우리산업_사내이사 후보자_김명준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문정한	1955.07.05	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문정한	現 우리산업&cr상근감사	(2018~현재)&cr (1988~2017)&cr(1975~1988)	-. 現 우리산업 상근감사&cr-. 前 한라비스테온 품질본부 부사장&cr-. 前 현대양행, 효성기계 근무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문정한	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 문정한 - 추천인 : 이사회&cr&cr상기 후보자(문정한)은 다양한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 상근감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 책임의식과 윤리의식을 겸비하고 있기에 공정하게 회사와 경영진으로 부터 독립적인 지위하에 회사의 회계와 업무를 충실하게 감사할 수 있을 것으로 기대함에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_우리산업_상근감사 후보자_문정한.jpg 확인서_우리산업_상근감사 후보자_문정한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제7기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

전기(제6기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	5.7억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제7기, 2021년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	7천만원

전기(제6기, 2020년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2.4천만원
최고한도액	7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 정기주주총회 1주전까지, 사업보고서는 2021년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.&cr&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.woory.com/ ▷ 투자정보 ▷ IR공지시항)에 게재할 예정입니다. &cr&cr- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2021년 3월 30일(화)&cr&cr 2. 주주총회 집중일 개최 사유

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. &cr (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회&cr 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계&cr 법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 &cr 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 &cr 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

&cr 3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입&cr우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr (1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : &cr https://vote.samsungpop.com &cr (2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 &cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr (3) 행사방법&cr 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후&cr 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우&cr 전자투표는 기권처리&cr

4. 코로나바이러스에 관한 안내사항 및 기타사항&cr 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.&cr 나. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항 &cr - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은&cr 총회 출입이 제한 될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수&cr 있습니다&cr - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해&cr 주시기 바랍니다.&cr - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권&cr 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.