DIT Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

디아이티/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 전정우 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종철	1967-12	3	재선임	- 고려대학교 전기공학과 - KAIST 전기/전자공학과 석사 - KAIST 전기/전자공학과 박사 - 삼성SDI - 안양대학교 겸임교수 - 現) 디아이티(주) 대표이사
전정우	1969-10	3	재선임	- 연세대학교 전자공학과 - 연세대학교 디지털영상처리 석사 - 삼성SDI - 現) 디아이티(주) 사내이사