M2I CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

엠투아이/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건    * 현금배당(1주당 500원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 박태훈 사내이사 선임의 건    - 제2-2호 의안 : 최백용 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태훈	1971-02	3년	재선임	前) ㈜컴투스 이사 現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사
최백용	1968-10	3년	재선임	前) ㈜컴투스 전무이사(CFO) 現) 코메스인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜엠투아이코퍼레이션 기타비상무이사