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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에스맥/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	의안 주요내용의 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -	2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건  제1-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금 일부 규정 변경의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.	- 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 산단로241 별관1층
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태 보고    - 제17기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건   제1-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금 일부 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경철	1969-09	3	재선임	상근	前)수원지방검찰청 검사 前)식품의약품안전청 파견 前)대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 대표변호사 現)에스맥(주)_감사 現)법무법인 동광 변호사