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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 서울반도체(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 15일
&cr
회 사 명 :	서울반도체(주)
대 표 이 사 :	이정훈, 홍명기
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
	(전 화) 070-4391-8150
	(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장	(성 명) 이재성
	(전 화) 070-4391-8150

&cr

주주총회 소집공고(제34기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

1. 일시: 2021년 3월 30일(화) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (본사 비타민홀 대강당)&cr3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr (1주당 예정배당금: 보통주 157 원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이정훈 선임의 건&cr 제2-2호: 사내이사 이재성 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건

&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

&cr 4. 경영참고사항 등 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr 5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 &cr 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템&cr인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일 오전9시 ~ 2021년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리&cr&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr가. 직접행사: 신분증&cr나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증&cr다. 코로나19의 확산에 따른 안내사항&cr- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. &cr&cr8. 기타사항&cr- 제 34 기 결산배당은 보통주 1주 기준 현금 157 원을 예정하고 있습니다.&cr- 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용		가결여부	사외이사 등의 성명&cr (출석률)
박형건	장정식	오명민
100%	100%	100%
찬반 여부
1	2020-02-12	보고	2019년 4분기 실적 보고의 건	-	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	-	-	-	-
승인	2019년 결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2020-03-12	승인	2019년 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성
제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성
한국산업은행 시설자금 200억원 이내 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성
회차	개최일자	의 안 내 용		가결여부	사외이사 등의 성명&cr (출석률)
박형건	이창한	홍준표
77%	100%	100%
찬반 여부
3	2020-03-27	승인	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2020-04-28	보고	2020년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-
승인	금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2020-05-15	승인	서울반도체 이정훈대표이사의 서울바이오시스 고문 겸직 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성
서울반도체 이정훈대표이사의 해외판매법인 법인장 겸직 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성
주식매수선택권 취소의 건	가결	불참	찬성	찬성
6	2020-07-29	보고	2020년 2분기 실적 보고의 건	-	-	-	-
승인	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성
신한은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2020-09-23	승인	종속회사 유상증자 결정	가결	찬성	찬성	찬성
종속회사 금전대차 실행	가결	찬성	찬성	찬성
8	2020-10-26	보고	20년 3분기 실적보고의 건	-	-	-	-
승인	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성
자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	10,000	110	37	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말(2020년) 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서울바이오시스(종속회사)	신용공여(대여,보증)	2020.01~2020.12	6,528	1%
Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.(종속회사)	신용공여(대여,보증)	2020.01~2020.12	15,823	2%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서울바이오시스(종속회사)	신용공여(대여,보증)	2020.01~2020.12	51,320	5%
광명반도체(종속회사)	LED 관련 매출입 등	2020.01~2020.12	68,901	7%
Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.(종속회사)	LED 관련 매출입 등	2020.01~2020.12	161,257	16%
신용공여(대여,보증)	2020.01~2020.12	64,639	6%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2020년) 말 기준 당사 자산총액 대비 5% 이상에 해당하는 사항입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

2019년 부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다.&cr &cr 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.&cr &cr LED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr(가) 영업개황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. &cr

(2) 시장점유율

국내LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.&cr글로벌 시장 기준 또한 정확한 시장점유율 추정이 어려우나(시장조사 업체별 조사 기준 및 결과 상이) 모든 조사 결과에서 글로벌 TOP 5 기업에 랭크 되는 등 글로벌 시장에서도 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. &cr&cr(3) 시장의 특성

친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. Strategies Unlimited에 따르면LED시장은2019-2024년 연평균 6.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며,, IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서 2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. LED의 성장성은 다음의 제품 특성을 감안하면 더욱 더 클 수 밖에 없습니다.

첫째, LED는 1~4V의 저전압에서 구동하기 때문에 일반 전구에 비해 전기 소비량이 5배 ~10배 정도 단축 됩니다.

둘째, LED는 일반전구처럼 필라멘트가 단락 되는 일이 없어 수명이 십만 시간에서 백만 시간 정도로 일반전구의 4천시간 보다 수명이 월등히 깁니다.

셋째, LED는 칩부분에 에폭시로 Packaging해서 고열로 장시간 경화시키기 때문에 강한 충격에도 손상을 입지 않습니다.

넷째, LED는 반도체라는 특성으로 인하여 형광등과 달리 전류를 인가하면 곧바로 불이 들어옵니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

디스플레이용 LED 백라이트 유닛(BLU)은 2015년 전세계 TV 출하량 기준으로 99.7%를 점유하고 있으며 TV 외에도 다양한 어플리케이션에 사용되고 있습니다. UV LED의 경우 Yole의 시장조사 자료에 따르면 2015년 약 1,500억원에서 2019년 6,000억원으로 성장하는 등 아직 규모는 상대적으로 작지만 큰 성장을 보이고 있습니다. 특히, 2020년에 들어 COVID-19 바이러스의 빠른 전파로 인해 전세계적인 팬데믹 상황이 진행되는 가운데 UVC LED에 대한 시장수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2021.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

&cr(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제34기 2020년 12월 31일 현재
제33기 2019년 12월 31일 현재
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제34(당)기말		제33(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			648,230,665,135		619,087,459,916
현금및현금성자산	9,36,37	34,805,941,892		44,448,987,452
단기금융상품	10,36,37	100,000,000		3,100,000,000
매출채권및기타채권	11,36,37	408,437,563,444		386,112,800,865
재고자산	12	149,958,776,918		154,333,797,356
당기손익-공정가치측정&cr 금융자산	17,36,37	45,305,603,952		24,857,631,210
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산	18,36,37	-		3,068,400,000
기타금융자산	19,36,37	-		400,000,000
기타유동자산	20	5,902,068,618		2,700,694,785
당기법인세자산	35	3,720,710,311		65,148,248
Ⅱ. 비유동자산			681,927,290,509		703,048,936,254
장기금융상품	10,36,37	1,000,000,000		1,500,000,000
당기손익-공정가치측정&cr 금융자산	17,36,37	16,521,496,080		2,142,702,200
유형자산	13,15,38	579,849,238,584		600,059,908,840
투자부동산	14	36,281,750		3,690,061,984
무형자산	16	39,154,459,351		45,767,271,450
관계기업및공동기업투자	7	1,685,964,015		1,752,015,151
기타금융자산	19,36,37	1,337,405,544		1,673,396,987
기타비유동자산	20	20,414,269,489		20,949,309,053
이연법인세자산	35	21,928,175,696		25,514,270,589
자 산 총 계			1,330,157,955,644		1,322,136,396,170
부 채
Ⅰ. 유동부채			503,499,611,243		472,808,003,428
매입채무및기타채무	21,36,37,39	316,161,516,677		306,876,408,105
당기손익인식금융부채	24,36,37	-		5,764,961
기타금융부채	25,36,37	3,520,939,924		31,230,000,284
기타유동부채	22	5,543,143,362		10,518,989,435
차입금	15,23,36,37	175,547,828,734		115,245,758,352
충당부채	26	2,694,678,094		938,813,045
당기법인세부채	35	31,504,452		7,992,269,246
Ⅱ. 비유동부채			35,894,957,347		103,632,635,742
차입금	15,23,34,36,37	31,152,494,419		98,937,736,739
확정급여채무	32	4,086,864,638		3,941,312,698
이연법인세부채		186,919,205		256,050,121
충당부채	26	468,679,085		497,536,184
부 채 총 계			539,394,568,590		576,440,639,170
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분			683,793,948,949		661,129,182,023
자본금	1,27	29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본	27	324,796,863,767		323,255,725,361
기타자본구성요소	27	(46,890,016,404)		(59,124,415,628)
이익잉여금	27	376,734,401,586		367,845,172,290
Ⅱ. 비지배지분	5,6		106,969,438,105		84,566,574,977
자 본 총 계			790,763,387,054		745,695,757,000
부 채 및 자 본 총 계			1,330,157,955,644		1,322,136,396,170

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제34(당)기	제33(전)기
Ⅰ. 매출액	30	1,153,051,365,589	1,129,902,381,988
Ⅱ. 매출원가	31,39	(924,428,599,328)	(876,232,021,436)
Ⅲ. 매출총이익		228,622,766,261	253,670,360,552
Ⅳ. 판매비와관리비	31,39	(168,967,735,397)	(204,131,661,428)
Ⅴ. 영업이익		59,655,030,864	49,538,699,124
금융수익	33	55,555,022,777	44,883,960,988
금융비용	33	(74,995,738,838)	(40,589,601,185)
기타수익	34	895,047,957	1,245,170,885
기타비용	34	(5,319,367,657)	(7,089,702,224)
지분법손실	7	(76,970,645)	(277,305,910)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		35,713,024,458	47,711,221,678
Ⅶ. 법인세비용	35	(6,685,704,536)	(11,874,340,201)
Ⅷ. 당기순이익		29,027,319,922	35,836,881,477
Ⅸ. 기타포괄손익		(5,871,777,724)	1,523,746,344
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	32,35	106,046,411	81,835,281
법인세효과	35	(25,239,046)	(19,476,797)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
지분법자본변동	7,27	10,919,509	64,758,258
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	18,35	24,600,000	(24,600,000)
법인세효과	35	(5,854,800)	5,854,800
해외사업환산손익		(5,982,249,798)	1,415,374,802
Ⅹ. 총포괄이익		23,155,542,198	37,360,627,821
XI. 당기순이익의 귀속		29,027,319,922	35,836,881,477
지배기업의 소유주지분		17,763,726,421	34,496,194,014
비지배지분	5	11,263,593,501	1,340,687,463
XII. 총포괄이익의 귀속		23,155,542,198	37,360,627,821
지배기업의 소유주지분		14,919,428,295	36,268,144,544
비지배지분	5	8,236,113,903	1,092,483,277
XIII. 주당이익	28
기본주당이익		310	601
희석주당이익		310	601

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1(전기초)	29,152,700,000	330,517,297,329	(60,784,110,439)	349,587,009,384	648,472,896,274	76,781,245,071	725,254,141,345
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	34,496,194,014	34,496,194,014	1,340,687,463	35,836,881,477
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	62,358,484	62,358,484	-	62,358,484
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	-	(18,745,200)	-	(18,745,200)	-	(18,745,200)
지분법자본변동	-	-	38,848,464	-	38,848,464	25,909,794	64,758,258
해외사업환산손익	-	-	1,689,488,782	-	1,689,488,782	(274,113,980)	1,415,374,802
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(16,300,389,592)	(16,300,389,592)	(778,997,310)	(17,079,386,902)
주식보상비용	-	-	412,002,767	-	412,002,767	94,483,981	506,486,748
주식선택권의 행사	-	(2,336,998)	151,224,998	-	148,888,000	-	148,888,000
비지배지분과의 거래	-	(7,259,234,970)	(613,125,000)	-	(7,872,359,970)	7,377,359,958	(495,000,012)
2019.12.31(전기말)	29,152,700,000	323,255,725,361	(59,124,415,628)	367,845,172,290	661,129,182,023	84,566,574,977	745,695,757,000
2020.1.1(당기초)	29,152,700,000	323,255,725,361	(59,124,415,628)	367,845,172,290	661,129,182,023	84,566,574,977	745,695,757,000
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	17,763,726,421	17,763,726,421	11,263,593,501	29,027,319,922
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	80,807,365	80,807,365	-	80,807,365
기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산 평가손실	-	-	18,745,200	-	18,745,200	-	18,745,200
지분법자본변동	-	-	8,235,158	-	8,235,158	2,684,351	10,919,509
해외사업환산손익	-	-	(2,952,085,849)	-	(2,952,085,849)	(3,030,163,949)	(5,982,249,798)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	(8,955,304,490)	(8,955,304,490)	(759,023,020)	(9,714,327,510)
자기주식의 취득	-	-	(12,785,660,682)	-	(12,785,660,682)	-	(12,785,660,682)
주식선택권의 행사	-	25,718,221	206,326,779	-	232,045,000	(412,199,315)	(180,154,315)
주식보상비용	-	-	29,778,258	-	29,778,258	67,957,576	97,735,834
비지배지분과의 거래	-	-	27,709,060,360	-	27,709,060,360	(4,622,628)	27,704,437,732
종속기업 자본거래	-	1,515,420,185	-	-	1,515,420,185	15,274,636,612	16,790,056,797
2020.12.31(당기말)	29,152,700,000	324,796,863,767	(46,890,016,404)	376,734,401,586	683,793,948,949	106,969,438,105	790,763,387,054

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제34(당)기		제33(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			89,794,563,698		169,486,896,717
영업활동으로 창출된 현금	40	105,046,294,328		199,736,501,504
이자의 수취		2,481,996,229		1,738,949,440
이자의 지급		(4,694,377,606)		(7,572,378,775)
법인세의 납부		(13,069,349,253)		(24,416,175,452)
배당금의 수취		30,000,000		-
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(92,058,535,128)		(96,244,186,704)
단기금융상품의 감소		3,000,000,000		5,000,000,000
단기금융상품의 증가		-		(8,000,000,000)
장기금융상품의 감소		500,000,000		-
당기손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 감소		99,966,987,077		54,438,585,628
당기손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 증가		(137,712,321,534)		(64,719,800,000)
기타포괄손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 감소		5,088,978,689		-
기타포괄손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 증가		(2,017,600,000)		(3,093,000,000)
유형자산및투자부동산의 처분		1,980,281,677		929,751,684
유형자산및투자부동산의 취득		(57,550,451,499)		(74,416,979,714)
무형자산의 처분		328,084,853		1,420,927
무형자산의 취득		(5,502,494,391)		(5,984,165,229)
대여금의 대여		(140,000,000)		(400,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(7,341,706,412)		(50,072,718,136)
차입금의 증가		110,202,859,526		31,087,896,450
차입금의 상환		(109,373,201,638)		(61,532,058,000)
리스부채의 상환		(2,688,259,469)		(2,816,182,672)
배당금의 지급		(9,714,327,510)		(17,079,386,902)
자기주식의 취득		(12,790,879,118)		-
종속기업유상증자		16,790,056,797		118,124,988
주식선택권의 행사		232,045,000		148,888,000
Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름			(37,367,718)		(395,850,049)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)			(9,643,045,560)		22,774,141,828
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산			44,448,987,452		21,674,845,624
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			34,805,941,892		44,448,987,452

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr(2) 재무제표

재 무 상 태 표
제34기 2020년 12 월 31일 현재
제33기 2019년 12 월 31일 현재
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제34(당)기말		제33(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			503,293,056,195		520,095,878,151
현금및현금성자산	4,32,33	24,525,632,462		23,154,404,568
단기금융상품	5,32,33,34	100,000,000		3,100,000,000
매출채권및기타채권	6,33,35	318,254,033,295		293,485,882,401
재고자산	7,34	74,489,583,415		82,422,519,277
당기손익-공정가치측정&cr 금융자산	13,32,33	45,305,603,952		24,857,631,210
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산	14,32	-		3,068,400,000
기타금융자산	15,32,33,34	35,909,583,616		32,703,520,000
기타유동자산	16	1,310,415,699		57,303,520,695
당기법인세자산		3,398,203,756		-
Ⅱ. 비유동자산			503,016,276,613		524,197,012,095
매출채권및기타채권	6,32,33,35	34,484,605,796		44,222,539,465
장기금융상품	5,32,33	1,000,000,000		1,500,000,000
당기손익-공정가치측정&cr 금융자산	13,32,33	16,121,496,080		2,133,702,200
유형자산	8,10	123,209,029,673		136,874,196,136
투자부동산	9	13,253,593,994		17,273,168,605
무형자산	11	16,150,155,450		20,270,201,283
종속기업투자	12,35	269,774,456,299		264,624,013,621
관계기업및공동기업투자	12,37	997,796,747		997,796,747
기타금융자산	15,32,33,35	319,726,189		444,000,275
기타비유동자산	16	11,921,818,595		12,970,782,408
이연법인세자산	31	15,783,597,790		22,886,611,355
자 산 총 계			1,006,309,332,808		1,044,292,890,246
부 채
Ⅰ. 유동부채			259,356,869,772		301,816,861,345
매입채무및기타채무	17,32,33,35	219,842,440,121		232,367,456,172
기타금융부채	18,32,33,34,35	512,218,631		681,222,472
기타유동부채	19	3,515,656,491		9,543,919,694
차입금	10,20,32,33,34	32,955,187,780		33,081,717,759
당기손익인식금융부채	21,32	15,248,425		17,231,493,750
충당부채	22	2,516,118,324		1,149,502,953
당기법인세부채		-		7,761,548,545
Ⅱ. 비유동부채			8,053,887,326		11,539,600,413
기타금융부채	18,32,33,34	1,097,779,313		1,907,346,560
차입금	10,20,32,33,34	2,869,243,375		5,690,941,155
확정급여채무	28	4,086,864,638		3,941,312,698
부 채 총 계			267,410,757,098		313,356,461,758
자 본
Ⅰ. 자본금	1,23	29,152,700,000		29,152,700,000
Ⅱ. 기타불입자본	23	359,740,078,970		359,714,360,749
Ⅲ. 기타자본구성요소	23,25	(26,031,731,957)		(13,504,376,444)
Ⅳ. 이익잉여금	25	376,037,528,697		355,573,744,183
자 본 총 계			738,898,575,710		730,936,428,488
부 채 및 자 본 총 계			1,006,309,332,808		1,044,292,890,246

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제34(당)기	제33(전)기
Ⅰ. 매출액	26,35	993,090,756,160	976,702,742,150
Ⅱ. 매출원가	27,35	(851,054,196,509)	(795,443,753,513)
Ⅲ. 매출총이익		142,036,559,651	181,258,988,637
Ⅳ. 판매비와관리비	27,35	(113,775,653,328)	(137,451,417,133)
Ⅴ. 영업이익		28,260,906,323	43,807,571,504
금융수익	21,29,35	62,808,691,603	41,058,545,832
금융비용	21,29	(53,778,510,866)	(33,263,756,557)
기타수익	30	5,081,279,280	818,657,885
기타비용	30	(4,376,630,807)	(16,067,725,357)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		37,995,735,533	36,353,293,307
Ⅶ. 법인세비용	31	(8,657,453,894)	(9,101,465,101)
Ⅷ. 당기순이익	24,36	29,338,281,639	27,251,828,206
Ⅸ. 기타포괄손익		99,552,565	43,613,284
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	28,31	106,046,411	81,835,281
법인세효과	31	(25,239,046)	(19,476,797)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	14,31	24,600,000	(24,600,000)
법인세효과	31	(5,854,800)	5,854,800
X. 총포괄이익		29,437,834,204	27,295,441,490
XI. 주당이익	24
기본주당이익		512	475
희석주당이익		512	475

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2019.1.1(전기초)	29,152,700,000	359,716,697,747	(14,048,859,009)	344,559,947,085	719,380,485,823
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	27,251,828,206	27,251,828,206
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	62,358,484	62,358,484
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	-	(18,745,200)	-	(18,745,200)
자본에 직접 반영되는 주주와의 거래 등:
주식보상비용	-	-	412,002,767	-	412,002,767
주식선택권의 행사	-	(2,336,998)	151,224,998	-	148,888,000
배당금의 지급	-	-	-	(16,300,389,592)	(16,300,389,592)
2019.12.31(전기말)	29,152,700,000	359,714,360,749	(13,504,376,444)	355,573,744,183	730,936,428,488
2020.1.1(당기초)	29,152,700,000	359,714,360,749	(13,504,376,444)	355,573,744,183	730,936,428,488
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	29,338,281,639	29,338,281,639
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	80,807,365	80,807,365
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손실	-	-	18,745,200	-	18,745,200
자본에 직접 반영되는 주주와의 거래 등:
주식보상비용	-	-	29,778,258	-	29,778,258
자기주식 취득	-	-	(12,782,205,750)	-	(12,782,205,750)
주식선택권의 행사	-	25,718,221	206,326,779	-	232,045,000
배당금의 지급	-	-	-	(8,955,304,490)	(8,955,304,490)
2020.12.31(당기말)	29,152,700,000	359,740,078,970	(26,031,731,957)	376,037,528,697	738,898,575,710

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제34(당)기		제33(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			57,893,128,703		107,292,756,574
영업활동으로부터 창출된 현금	36	65,324,630,679		128,554,237,742
이자의 수취		3,430,565,294		2,899,272,776
이자의 지급		(589,463,894)		(1,166,022,892)
법인세의 납부		(10,917,799,170)		(23,626,116,209)
배당금의 수취		645,195,794		631,385,157
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			(31,333,065,462)		(48,340,779,410)
금융상품의 감소		3,000,000,000		5,000,000,000
금융상품의 증가		-		(8,000,000,000)
기타금융자산의 감소		37,300,756,916		30,573,040,000
기타금융자산의 증가		(43,219,528,618)		(33,863,380,000)
장기금융자산의 감소		500,000,000		-
종속기업투자주식의 취득		(1,686,998,534)		(26,135,619,840)
유형자산 및 투자부동산의 취득		(9,852,645,230)		(13,227,303,000)
유형자산 및 투자부동산의 처분		19,363,629,894		13,276,787,760
무형자산의 취득		(2,335,324,122)		(2,591,589,958)
당기손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 감소		99,957,987,077		54,438,585,628
당기손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 증가		(137,312,321,534)		(64,718,300,000)
기타포괄손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 감소		5,088,978,689		-
기타포괄손익인식-공정가치측정&cr 금융자산의 증가		(2,017,600,000)		(3,093,000,000)
장기기타채권의 증가		(120,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(24,612,524,402)		(41,954,166,509)
차입금의 증가		20,000,000,000		-
차입금의 상환		(20,000,000,000)		(25,201,830,000)
유동성장기부채의 상환		(2,633,333,332)		-
배당금의 지급		(8,955,304,490)		(16,300,389,491)
자기주식의 취득		(12,782,205,750)		-
리스부채의 상환		(473,725,830)		(600,835,018)
주식선택권의 행사		232,045,000		148,888,000
Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름			(576,310,945)		1,019,124,448
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가			1,371,227,894		18,016,935,103
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산			23,154,404,568		5,137,469,465
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			24,525,632,462		23,154,404,568

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

&cr 이익잉여금처분계산서(안)

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 34 기&cr(처분예정일: 2021년 3월 30일)		제 33 기&cr(처분확정일: 2020년 3월 27일)
I. 미처분이익잉여금		311,987,045,720		292,418,791,655
1.전기이월미처분이익잉여금	282,567,956,716		265,104,604,965
2.당기순이익	29,338,281,639		27,251,828,206
3. 확정급여채무의 재측정요소	80,807,365		62,358,484
4. 회계정책변경효과	0		-
II. 이익잉여금처분액		9,797,122,819		9,850,834,939
1.이익준비금	890,647,529		895,530,449
2.배당금	8,906,475,290		8,955,304,490
현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 당기: 157원 (31.4%)&cr 전기: 156원 (31.2%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		302,189,922,901		282,567,956,716

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정훈	1953.01.21	사내이사	-	본인	이사회
이재성	1969.10.03	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이정훈	서울반도체(주) 대표이사	- 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現)	-
이재성	서울반도체㈜ 재무그룹 상무	- 한라홀딩스 주식회사 재무팀&cr- 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀&cr- 만도 주식회사 경영관리팀&cr- 서울반도체㈜ 재무그룹장(現)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정훈	-	-	-
이재성	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이정훈.jpg 확인서_이정훈 확인서_이재성.jpg 확인서_이재성

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박형건	1960.04.19	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박형건	우리회계법인 대표&cr국세청 정보공개심의위원회 위원	- 삼일회계법인&cr- 메리츠증권 기업금융부&cr- 대주회계법인&cr- 우리회계법인 대표(現)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박형건	-	-	-

&cr

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

&cr

※ 기타 참고사항

- 박형건 사외이사는 분리선출을 위해 사임 후 재선임할 예정입니다.&cr(분리선임을 전제 조건부로 퇴임)

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박형건.jpg 확인서_박형건

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(3)	6(3)
보수총액 (최고한도액)	3,400백만원(10,000백만원)	(10,000백만원)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulsemicon.com -> IR)에 게재할 예정입니다.&cr

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. &cr&cr① 전자투표시스템&cr 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m&cr ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.&cr&cr② 전자투표 행사기간: 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시&cr - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 &cr 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)&cr&cr③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. &cr - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

&cr▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다 &cr

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr&cr▶ 의결권 대리행사 안내&cr의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.