SAE DONG CO. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

세동/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8 (주)세동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1)감사보고      2)영업보고    3)외부감사인 선임보고    4)내부회계관리제도 운영실태보고       2.부의안건 제1호 의안 : 제35기(2020년1월1일~2020년12월31일)               연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건    3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건    4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건    4-2호 의안 : 사외이사 김상한 신규선임의 건     제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영애	1947-01	3	재선임	(현) (주)세동코팅 이사 (현) (주)세동 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상한	1954-12	3	신규선임	(전)경북과학대학교 교육센터 소장 (전)대구경북 부동산분석학회 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노태정	1958-09	3	신규선임	상근	(현)동명대학교 공학과교수 (전)동명대학교 부총장