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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

라온테크/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 : 백윤철 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백윤철	1964-07	3년	재선임	비상근	98 서울대 대학원 법학 박사 96-01 동양대 교수 01-03 경희대 교수 06-08 법무법인 성지 고문 06-18 교육부 자문위원 16-21 한국관광공사 심의위원 03-현재 대구사이버대학교 교수 15-현재 라온테크 감사