HC BoKwang Industry Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

보광산업/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09시
2. 장소		대구 북구 유통단지로 3길 40 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		주주[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (현금배당 :1주당 100원) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호의안: 이사 선임의 건    제5-1호의안: 사내이사 후보자 박철웅 (재선임)    제5-2호의안: 사내이사 후보자 김윤수 (재선임)    제5-2호의안: 사외이사 후보자 최재혁 (신규선임)    제5-4호의안: 사외이사 후보자 정원춘 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철웅	1943-06	3	재선임	1990.01~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04~ 현) (주)보광산업 회장
김윤수	1966-10	3	재선임	1997.11~2013.11 부광산업(주) 2013.12      (주)보광산업 입사 2017.08~ 현) (주)보광산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재혁	1973-02	3	신규선임	내과전문의 영남대학교 의과대학졸업 영남대학교 의과대학원 졸업 (2005년 ~ 2006년) 도립안동노인병원 내과과장 역임 (2006년 ~ 2012년) 한패밀리 내과과장 역임 (2009년 ~ 2016년) 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수	해당사항없음
정원춘	1974-03	3	신규선임	前 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前 대구시 한의사회 의무이사 前 대구시 달서구분회 기획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現 정림한의원 원장 現 대구시 한의사회 총무이사 現 대구한의대 한방 진단학 박사	해당사항없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-