EUGENE Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

유진기업/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 원미구 길주로 66. 고려호텔 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항          ①감사보고      ②영업보고      ③내부회계관리제도 운영실태 보고       나.부의안건      제1호 의안 : 제37기(2020. 1.1 ~2020. 12.31)                   재무제표(별도 및 연결)승인의 건                   (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                   ※현금배당 주당 170원      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 : 사내이사 유석훈 재선임의 건      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건          제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유석훈	1982-12	3	재선임	- 연세대학교 졸업 - MBA, Columbia University - 前) AT Kearney - 現) 유진그룹 임원 - 現) 유진기업 재경본부 담당 임원