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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

서진시스템/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 부천시 산업로 20-22 (주)서진시스템 2층, 대회의실
3. 의안 주요내용		ㅁ제14기 정기주주총회 회의 목적사항   [보고사항]    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고   [부의안건]        - 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무상태표, 손익계산서 및                   이익잉여금처분계산서 등                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건      * 제3-1호 정전환 상근감사 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장소 입구     에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등의 증상이 의심되는 주주님들의        안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등의 긴급상황이 발생하여 총회 예정 장소의 폐쇄     조치가 불가피할 경우, 그 일시 및 장소 등의 변경과 기타 의사결정사항의 결정 권한을     대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정전환	1954-05	3	재선임	상근	동아대학교 경제학사 우리은행 부행장 군인공제회 부이사장 한국고용정보 고문 現 서진시스템 상근감사