CG Invites Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 외부감사인 선임 보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     -  제1호 의안 : 제21기(2020.01~2020.12.31)        별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     -  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     -  제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 재선임의 건     -  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     -  제6호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수        선택권 승인의 건     -  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-09-28 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중명	1947-12	3	재선임	미국 휴스턴대학교 이학박사 LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장 현) 크리스탈지노믹스 대표이사     화일약품(각자) 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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