Devsisters corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513, 코엑스 4층 컨퍼런스룸(남) 403호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                  재무제표 승인의 건(연결 및 별도)   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 감사 김희재 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희재	1972-11	3	신규선임	상근	前, 삼일회계법인 회계사 前, 한영회계법인 이사 現, 대주회계법인 책임회계사 現, 데브시스터즈 감사위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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