SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 당사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당기준일 분리의 건외)    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원)    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 5,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-26 주식매수선택권부여에관한신고

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	5. 구매, 전산, 마케팅, 영업, 경영지원 등의 용역 사업		영위하지 않는 사업목적 삭제

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-