INNO INSTRUMENT INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

이노인스트루먼트/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 능허대로267번지길 29 라마다송도 호텔 GOGH홀
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 의안: 사내이사 차익환 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 해임의 건    -제4-1호 의안: 사내이사 김완섭 해임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차익환	1974-07	3	신규선임	인하대학교 경영대학원(회계학) 석사 前 미래엔서해에너지 재무팀장 現 (주)이노인스트루먼트 경영관리팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	계측기기 렌탈임대업		계측기기 렌탈업 신규진출 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-