P&H TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:30
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12
3. 의안 주요내용		가. 보고안건      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건      1. 제1호의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31)                     재무제표 승인의 건      2. 제2호의안: 이사선임의건      3. 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건      4. 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건      5. 제5호의안: 정관 문구 삭제 및 개정 변경                    승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현서용	1968-05	3	신규선임	대우 오리온전기 주임연구원 한국Merk 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사
박갑환	1970-06	3	신규선임	(주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-