NICE Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

NICE/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 270원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 후보자 : 김원우) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원우	1993-09	3	신규선임	NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 現 에스투비네트워크 사내이사 現 에스투비네트워크 대표이사 現 NICE홀딩스 디지털전략본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-