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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)광진윈텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 15일
권 유 자:	성 명: (주)광진윈텍&cr주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr전화번호: 051-711-2222
작 성 자:	성 명: 변태철&cr부서 및 직위: 경영기획실 상무이사&cr전화번호: 051-711-2222
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)광진윈텍본인2021년 03월 15일2021년 03월 30일2021년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)광진윈텍보통주623,4656.46본인

자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신규진최대주주보통주5,376,50055.67최대주주 /&cr대표이사-5,376,50055.67-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 2020년 12월 31일입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정재원보통주0직원직원-정수진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 15일2021년 03월 18일2021년 03월 29일2021년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 18일(목) 오전 9시 ~ 2021년 3월 29(월) 오후 5시삼성증권삼성증권전자투표시스템&crhttps://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.&cr (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 &cr 또는 범용 공동인증서)&cr3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권전자투표시스템https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)광진윈텍 재무팀&cr 전화번호 : 051-711-2222&cr 팩스번호 : 051-790-2009&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 30일 오전 9시부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr (주)광진윈텍 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 18일(목) 오전 9시 ~ 2021년 3월 29(월) 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.&cr (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 &cr 또는 범용 공동인증서)&cr3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr제1호 의안) 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)&cr 및 연결재무제표 승인의 건 &cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결기준 매출액 85,168백만원(전년 대비 -10.7%, 10,213백만원 감소), 영업이익 3,200백만원(전년 대비 530백만원 감소), 당기순이익 2,032백만원(전년 대비 234백만원 감소)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 아래의 제22기 및 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 22기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

1. 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 2020년 12월 30일 현재
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말
자 산
유동자산	41,501,612,064	39,597,572,434
현금및현금성자산	2,861,612,115	4,078,559,887
매출채권및기타수취채권	19,418,157,972	17,377,304,962
당기법인세자산	28,825,844	63,925,556
재고자산	17,961,831,979	15,995,359,336
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,975,000	-
기타금융자산	1,121,130	488,331,373
기타유동자산	1,223,088,024	1,594,091,320
비유동자산	54,589,522,350	57,125,584,947
유형자산	26,798,099,049	26,819,393,025
사용권자산	1,064,362,011	1,475,015,527
무형자산	3,109,576,182	3,172,551,484
투자부동산	13,446,343,678	13,710,605,266
관계기업투자	2,539,361,039	3,556,199,941
당기손익-공정가치금융자산	1,102,668,668	500,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	468,800,000	475,775,000
기타수취채권	1,235,300,000	580,300,000
기타금융자산	3,787,636,829	5,369,499,180
확정급여자산	205,005,013	514,414,620
이연법인세자산	120,972,021	142,546,656
기타비유동자산	711,397,860	809,284,248
자 산 총 계	96,091,134,414	96,723,157,381
부 채
유동부채	36,803,767,085	26,381,040,429
매입채무및기타지급채무	13,545,575,584	12,047,537,495
당기법인세부채	190,538,716	99,378,578
단기차입금	8,110,000,000	9,605,000,000
유동성장기부채	13,852,760,000	3,682,720,000
판매보증충당부채	322,276,662	45,191,766
기타유동부채	231,089,065	272,300,499
유동성리스부채	551,527,058	628,912,091
비유동부채	14,083,871,483	26,122,258,730
장기차입금	8,280,640,000	20,433,400,000
판매보증충당부채	1,048,529,013	1,477,552,578
기타지급채무	1,176,242,232	1,001,000,000
계약부채	2,276,631,313	1,942,334,282
리스부채	585,085,838	900,600,862
이연법인세부채	716,743,087	367,371,008
부 채 총 계	50,887,638,568	52,503,299,159
자 본
지배기업 소유주지분	42,266,497,783	41,677,564,883
자본금	4,829,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	8,381,215,437	8,381,215,437
이익잉여금	25,805,668,126	24,869,034,506
기타자본구성요소	3,250,417,720	3,598,118,440
비지배지분	2,936,998,063	2,542,293,339
자 본 총 계	45,203,495,846	44,219,858,222
부 채 와 자 본 총 계	96,091,134,414	96,723,157,381

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전 ) 기
매출액	85,167,570,270	95,380,947,289
매출원가	65,460,968,575	75,296,115,779
매출총이익	19,706,601,695	20,084,831,510
판매비와관리비	16,506,301,582	16,354,417,916
영업이익	3,200,300,113	3,730,413,594
금융수익	123,311,339	122,769,397
금융비용	906,057,932	1,318,397,887
기타수익	4,145,746,267	3,348,575,833
기타비용	2,875,558,739	2,232,745,414
관계기업투자손익	(1,016,838,902)	(212,702,714)
법인세비용차감전순이익	2,670,902,146	3,437,912,809
법인세비용	638,678,197	1,171,832,411
당기순이익	2,032,223,949	2,266,080,398
지배기업 소유주지분	1,732,155,848	2,024,797,389
비지배지분	300,068,101	241,283,009
기타포괄손익	(91,734,880)	5,361,751,505
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:	110,442,272	5,188,255,048
확정급여제도의 재측정요소	110,442,272	(182,989,074)
자산재평가이익	-	5,371,244,122
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될수 있는 항목:	(202,177,152)	173,496,457
해외사업환산손익	(202,177,152)	173,496,457
총포괄이익	1,940,489,069	7,627,831,903
지배기업 소유주지분	1,640,420,968	7,386,548,894
비지배지분	300,068,101	241,283,009
지배기업 소유지분 주당이익
기본및희석주당순이익	192	223

연 결 자 본 변 동 표
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (보고금액)	4,829,196,500	8,381,215,437	23,480,208,441	(1,946,622,139)	34,743,998,239	2,301,010,330	37,045,008,569
배당금의 지급	-	-	(452,982,250)	-	(452,982,250)	-	(452,982,250)
당기순이익	-	-	2,024,797,389	-	2,024,797,389	241,283,009	2,266,080,398
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(182,989,074)	-	(182,989,074)	-	(182,989,074)
해외사업환산손익	-	-	-	173,496,457	173,496,457	-	173,496,457
자산재평가이익	-	-	-	5,371,244,122	5,371,244,122	-	5,371,244,122
2019.12.31 (전기말)	4,829,196,500	8,381,215,437	24,869,034,506	3,598,118,440	41,677,564,883	2,542,293,339	44,219,858,222
2020.01.01 (보고금액)	4,829,196,500	8,381,215,437	24,869,034,506	3,598,118,440	41,677,564,883	2,542,293,339	44,219,858,222
배당금의 지급	-	-	(905,964,500)	-	(905,964,500)	-	(905,964,500)
자기주식거래	-	-	-	(50,886,945)	(50,886,945)	-	(50,886,945)
당기순이익	-	-	1,732,155,848	-	1,732,155,848	300,068,101	2,032,223,949
확정급여제도의 재측정요소	-	-	110,442,272	-	110,442,272	-	110,442,272
해외사업환산손익	-	-	-	(202,177,152)	(202,177,152)	-	(202,177,152)
기타증감	-	-	-	(94,636,623)	(94,636,623)	94,636,623	-
2020.12.31 (당기말)	4,829,196,500	8,381,215,437	25,805,668,126	3,250,417,720	42,266,497,783	2,936,998,063	45,203,495,846

연 결 현 금 흐 름 표
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전 ) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,906,473,367	4,866,763,644
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,793,085,703	6,369,015,714
이자의 수취	78,016,228	108,989,943
이자의 지급	(803,739,444)	(1,185,816,214)
법인세의 환급(납부)	(160,889,120)	(425,425,799)
투자활동으로 인한 현금흐름	(998,281,449)	2,247,352,773
대여금의 증가	(700,000,000)	(5,000,000)
대여금의 회수	1,200,000	291,000,000
공정가치금융자산의 증가	(608,691,373)	-
공정가치금융자산의 감소	-	500,000,000
관계기업투자의 증가	-	(1,000,000,000)
기타금융자산의 증가	(2,508,651,086)	(2,301,659,756)
기타금융자산의 감소	4,623,018,791	4,855,563,148
유형자산의 취득	(1,853,966,226)	(764,280,013)
유형자산의 처분	47,360,945	231,119,385
무형자산의 취득	(43,552,500)	(61,663,273)
보증금의 증가	-	(120,000,000)
보증금의 회수	45,000,000	835,000,000
회원권의 취득	-	(212,726,718)
재무활동으로 인한 현금흐름	(5,131,482,433)	(8,658,395,924)
단기차입금의 차입	13,384,000,000	15,430,000,000
단기차입금의 상환	(14,879,000,000)	(29,200,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,982,720,000)	(1,849,490,000)
임대보증금의 증가	5,000,000
임대보증금의 감소	-	(10,000,000)
장기차입금의 차입	-	8,100,000,000
리스부채의 상환	(701,910,988)	(675,923,674)
자기주식의 취득	(50,886,945)
배당금의 지급	(905,964,500)	(452,982,250)
외화표시 현금및현금성자산의&cr환율변동효과	6,342,743	28,218,118
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,216,947,772)	(1,516,061,389)
기초의 현금및현금성자산	4,078,559,887	5,594,621,276
기말의 현금및현금성자산	2,861,612,115	4,078,559,887

2. 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 22 기 2020년 12월 30일 현재
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 22기	제 21 기
자 산
유동자산	36,626,183,281	36,448,851,269
현금및현금성자산	185,825,787	190,640,677
매출채권및기타수취채권	25,887,842,090	25,636,290,111
당기법인세자산	-	16,822,430
재고자산	9,897,831,417	9,763,642,886
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,975,000	-
기타금융자산	1,121,130	488,331,373
기타유동자산	646,587,857	353,123,792
비유동자산	47,151,394,465	48,598,326,551
유형자산	18,193,221,408	17,795,007,240
사용권자산	63,998,285	183,193,283
무형자산	1,737,171,538	1,807,931,177
투자부동산	13,446,343,678	13,710,605,266
종속기업투자	4,101,742,204	4,101,742,204
관계기업투자	3,413,145,497	4,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산	1,102,668,668	500,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	468,800,000	475,775,000
기타수취채권	970,300,000	270,300,000
기타금융자산	3,337,439,468	5,021,234,312
확정급여자산	316,563,719	732,538,069
자 산 총 계	83,777,577,746	85,047,177,820
부 채
유동부채	31,637,877,455	24,767,430,598
매입채무및기타지급채무	15,142,758,020	13,773,790,630
당기법인세부채	16,773,106
단기차입금	5,210,000,000	7,045,000,000
유동성장기부채	10,752,760,000	3,682,720,000
판매보증충당부채	322,276,662	45,191,766
기타유동부채	129,982,479	92,740,009
유동성리스부채	63,327,188	127,988,193
비유동부채	12,719,520,284	21,665,635,484
장기차입금	8,280,640,000	17,333,400,000
판매보증충당부채	1,048,529,013	1,477,552,578
기타지급채무	1,100,000,000	1,100,000,000
계약부채	1,568,754,257	1,323,957,639
리스부채	4,853,927	63,354,259
이연법인세부채	716,743,087	367,371,008
부 채 총 계	44,357,397,739	46,433,066,082
자 본
자본금	4,829,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	8,381,215,437	8,381,215,437
이익잉여금	22,654,427,895	21,797,472,681
기타자본구성요소	3,555,340,175	3,606,227,120
자 본 총 계	39,420,180,007	38,614,111,738
부 채 와 자 본 총 계	83,777,577,746	85,047,177,820

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전 ) 기
매출액	81,603,990,002	88,335,339,740
매출원가	70,636,621,477	77,117,403,643
매출총이익	10,967,368,525	11,217,936,097
판매비와관리비	9,296,961,694	8,865,632,628
영업이익	1,670,406,831	2,352,303,469
금융수익	70,148,103	115,982,343
금융비용	599,336,062	900,312,579
기타수익	3,767,237,075	3,157,557,763
기타비용	2,329,410,112	1,615,418,966
관계기업투자손익	(586,854,503)	-
법인세비용차감전순이익	1,992,191,332	3,110,112,030
법인세비용	339,713,890	703,694,134
당기순이익	1,652,477,442	2,406,417,896
기타포괄손익	110,442,272	5,009,882,356
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	110,442,272	(182,989,074)
자산재평가이익	-	5,192,871,430
총포괄이익	1,762,919,714	7,416,300,252
주당이익
기본및희석주당순이익	183	266

&cr

자 본 변 동 표
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2019.01.01 (보고금액)	4,829,196,500	8,381,215,437	20,027,026,109	(1,586,644,310)	31,650,793,736
당기순이익	-	-	2,406,417,896	-	2,406,417,896
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(182,989,074)	-	(182,989,074)
자산재평가이익	-	-	-	5,192,871,430	5,192,871,430
배당금의 지급	-	-	(452,982,250)	-	(452,982,250)
2019.12.31 (전기말)	4,829,196,500	8,381,215,437	21,797,472,681	3,606,227,120	38,614,111,738
2020.01.01 (보고금액)	4,829,196,500	8,381,215,437	21,797,472,681	3,606,227,120	38,614,111,738
당기순이익	-	-	1,652,477,442	-	1,652,477,442
확정급여제도의 재측정요소	-	-	110,442,272	-	110,442,272
자산재평가이익	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	(905,964,500)	-	(905,964,500)
자기주식취득	-	-	-	(50,886,945)	(50,886,945)
2020.12.31 (당기말)	4,829,196,500	8,381,215,437	22,654,427,895	3,555,340,175	39,420,180,007

&cr

현 금 흐 름 표
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전 ) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,072,538,179	898,607,874
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,589,765,104	1,685,540,815
이자의 수취	70,148,103	102,202,889
이자의 지급	(599,478,368)	(887,792,920)
법인세의 환급(납부)	12,103,340	(1,342,910)
투자활동으로 인한 현금흐름	(169,756,574)	2,414,507,716
대여금의 증가	(700,000,000)	(5,000,000)
대여금의 회수	1,200,000	291,000,000
공정가치금융자산의 증가	(608,691,373)	-
공정가치금융자산의 감소	-	500,000,000
관계기업투자의 취득	-	(1,000,000,000)
기타금융자산의 증가	(2,452,013,704)	(2,168,844,372)
기타금융자산의 감소	4,623,018,791	4,522,458,126
유형자산의 취득	(1,029,940,282)	(295,204,636)
유형자산의 처분	32,222,494	32,099,999
무형자산의 취득	(35,552,500)	(177,001,401)
무형자산의 처분	-	-
보증금의 증가	-	(120,000,000)
보증금의 회수	-	835,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(4,907,512,893)	(6,899,663,698)
단기차입금의 차입	12,484,000,000	14,080,000,000
단기차입금의 상환	(14,319,000,000)	(23,685,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,982,720,000)	(1,749,490,000)
장기차입금의 차입	-	5,000,000,000
리스부채의 상환	(132,941,448)	(92,191,448)
자기주식의 취득	(50,886,945)	-
배당금의 지급	(905,964,500)	(452,982,250)
외화표시 현금및현금성자산의&cr환율변동효과	(83,602)	(465,436)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,814,890)	(3,587,013,544)
기초의 현금및현금성자산	190,640,677	3,777,654,221
기말의 현금및현금성자산	185,825,787	190,640,677

&cr

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기	2020년 01월 01일	부터	제 21 기	2019년 01월 01일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 03월 30일		처분확정일	2020년 03월 26일

주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(당) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		22,183,002,132		21,416,643,368
전기이월미처분이익잉여금	20,420,082,418		19,193,214,546
보험수리적손익	110,442,272		(182,989,074)
당기순이익(손실)	1,652,477,442		2,406,417,896
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		1,192,610,496		996,560,950
이익준비금	108,419,136		90,596,450
현금배당금	1,084,191,360		905,964,500
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		20,990,391,636		20,420,082,418

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제21기	제20기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		2,266	-2,521
(별도)당기순이익(백만원)		2,406	-1,735
(연결)주당순이익(원)		223	-278
현금배당금총액(백만원)		906	453
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		44.8	-18.0
현금배당수익률(%)	보통주	3.1	2.2
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	100	50
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

제21기, 제20기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

&cr가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제47조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제47조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.	-감사선임에 관한 조문 정비.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	-감사선임에 관한 조문 정비.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	-감사 해임에 관한 결의요건을 반영함.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
<신설>	부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.	- 부칙 신설
<신설>	2. (감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.	- 부칙 신설
<신설>	3. (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr제3호 의안) 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
조병호	1955.07.27	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
이완수	1979.04.27	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조병호	(주)광진윈텍 부사장	1980년 ~ 2005년&cr2005년 ~ 2011년&cr2011년 ~ 현재	현대자동차 개발과장&cr현대다이모스 개발팀그룹장&cr(주)광진윈텍 부사장	-
이완수	법무법인 해원 변호사	2009년 ~ 현재&cr2012년 ~ 현재&cr2017년 ~ 현재	변리사, 세무사 등록&cr법무법인 해원 변호사&cr부산광역시 행정심판위원	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이완수 사외이사 후보자]&cr&cr (주)광진윈텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.&cr 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조병호 사내이사 후보자]&cr조병호 후보자는 오랜 실무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 부사장으로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후에도 등기임원으로서 회사 경영전반에 있어 중요한 의사결정과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.&cr&cr[ 이완수 사외이사 후보자]&cr이완수 후보자는 전문적인 법률부문의 지식을 바탕으로 당사가 직면할수 있는 각종 법률리스크에 대비하는 등 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을균형있게 대변하여 주요 의사결정시 합리적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 조병호 사내이사후보 확인서.jpg 조병호 사내이사후보 확인서 이완수 사외이사후보 확인서.jpg 이완수 사외이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr제4호 의안) 감사 선임의 건&cr 제4-1호 의안) 비상근감사 서부교 선임의 건&cr

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서부교	1968.10.07	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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서부교	세무법인 태정 세무사	1988년 ~1997년&cr1997년 ~ 현재	국세 공무원 근무&cr세무법인 태정 세무사	해당없음
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서부교 감사 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 서부교 감사후보 확인서.jpg 서부교 감사후보 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

&cr가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	898백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	4백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.