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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

우리바이오/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리바이오(주) 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 가. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)감사보고 나. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고 다. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)내부회계 운영결과      및 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인   - 재무상태표   - 손익계산서   - 이익잉여금처분계산서     (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경   (상법 개정에 따른 조문 정비 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 권경환(신규선임)   3-2호 의안 : 사내이사 엄태욱(재선임)   3-3호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임)     제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다. - 상기 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.
※관련공시	2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권경환	1950-06	3년	신규선임	우리이앤엘주식회사 대표이사 우리조명주식회사 대표이사
엄태욱	1969-04	3년	재선임	우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장 우리조명 경영기획 총괄 부사장 우리바이오 경영기획 총괄 부사장 뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장
하민호	1974-05	3년	신규선임	우리이앤엘 기획담당이사 우리이앤엘 기획팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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