KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

극동유화/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제41기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임)       제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상준	1970-07	3	신규선임	·서울대 사법학과 졸 ·서울고등검찰청 차장검사 역임 ·現 법무법인 율우 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이문성	1956-03	3	신규선임	비상근	·연세대 경영학과 졸 ·우암홀딩스 근무 ·선인자동차 근무