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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

아이마켓코리아/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 10층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 김정호 기타비상무이사 선임의 건       3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 긴급상황 발생시, 개최 일시 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정호	1964-04	3	재선임	- Emory Univ. 석사 - 삼성전자 재경팀 경리그룹 상무 - 삼성전자 재경팀 자금그룹장 상무 - (현)삼성전자 재경팀 자금그룹장 전무