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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

젬백스지오/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31)   재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안)   포함)  승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 상근감사 박기철 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내    * 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은      대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기철	1967-02	3	재선임	상근	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 한국신용평가(주) 기업IR본부장 - 現 (주)젬백스지오 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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