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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

브이티지엠피/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무상태표, 포괄손익계산서,                 이익잉여금처리계산서 등 재무제표                 승인의 건    제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환                 승인의 건    제3호 의안 : 정관일부변경의 건         제3-1호 의안 : 사업목적 추가의 건         제3-2호 의안 : 정관일부 변경의 건    제4호 의안 : 이사선임의 건         제4-1호 의안 : 사내이사 강동윤 선임의 건    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동윤	1971-12	3년	재선임	前 로엔케이 이사 現 더케이홀딩스 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조[목 적] 중간생략 <추가> 102. Battery 및 관련 System과 소재의 개발,      제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 103. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및      시공업 104. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터      사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과      건설기계 및 장비등 기타 수송기구용      Battery 및 관련 시스템과 소재의 개발,      제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 105. 전력저장용 Battery와 전력변환 및      관리관련 시스템과 소재의 개발, 제조,      가공, 판매, 임대업 및 서비스업 106. 전기 공사업 107. 정보통신 공사업 108. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업 109. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입,      제조 및 매매 110. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작,      수출입업 111. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출      입업 112. 에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품      제조 판매업 113. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및      자문업 114. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료,      로열티 115. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업 116. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및 판매 117. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급      촉진법"의 제2조1호  가목에 따른 수소      에너지의 개발 118. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급      촉진법"의 제2조1호  가목에 따른 수소      에너지의 제조를 위한 기계장치의 개발,      제조 및 판매 119. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급      촉진법"의 제2조1호  가목에 따른 수소      에너지의 개발, 제조, 공급 및 공급망의      건설, 운영 120. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공 및      매매 121. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및      매매와 시공 122. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조,      설치 및 매매 123. 기술용역업 124. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		각호에 관련된 신규 사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-