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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)젬백스지오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 15일
&cr
회 사 명 :	주식회사 젬백스지오
대 표 이 사 :	김상재, 박군희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
	(전 화) 02-3443-1911
	(홈페이지)http://www.gemvaxzio.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 박미희
	(전 화) 070-8633-7108

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

(문의전화 : 070-8633-7108)

3. 회의목적사항&cr가. 보고사항&cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.)&cr 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 박기철 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.&cr 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,&cr 전자거래범용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),&cr 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.&cr

2021년 03월 15일

주식회사 젬백스지오

대표이사 김상재, 박군희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이세열&cr(출석률: 21%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020-01-03	금융기관 차입 기간 연장에 관한 건	불참
2	2020-01-28	법인 신규 설립의 건	찬성
3	2020-02-07	부동산 자산 담보 제공기간 연장의 건	불참
4	2020-02-07	투자자산 담보 수령 변경 합의 체결의 건	불참
5	2020-02-11	만기전전환사채취득의건	불참
6	2020-02-28	만기전전환사채취득의건	불참
7	2020-03-05	금전차입기간연장의건	불참
8	2020-03-12	제22기사업연도내부결산재무제표확정의건	찬성
9	2020-03-12	제22기정기주주총회소집결의	찬성
10	2020-03-13	내부회계관리제도운영실태평가보고의건	찬성
11	2020-03-27	금전차입기간연장의건	불참
12	2020-03-30	타법인전환사채매각의건	불참
13	2020-03-30	제17회무기명식무보증사모전환사채발행의건	불참
14	2020-04-01	대표이사선임의건	불참
15	2020-04-08	신주발행(유상증자)의 건	불참
16	2020-04-29	만기전전환사채취득의건	불참
17	2020-06-01	금전대여에관한건	불참
18	2020-06-01	금전차입기간연장의건	불참
19	2020-06-10	신주발행(유상증자)의 건	불참
20	2020-06-26	제18회무기명식무보증담보부전환사채발행의건	불참
21	2020-06-26	제19회무기명식무보증전환사채발행의건	불참
22	2020-06-26	제18회전환사채담보제공의건	불참
23	2020-06-29	금전차입에관한건	불참
24	2020-06-29	만기전전환사채취득의건	불참
25	2020-07-03	만기전전환사채취득의건	불참
26	2020-07-03	금전차입기간연장의건	불참
27	2020-08-28	법인청산에관한건	불참
28	2020-09-04	금전차입기간연장의건	불참
29	2020-09-21	2017년~2019년연결재무제표재작성의건	불참
30	2020-10-08	대여채권등양도의건	찬성
31	2020-11-11	금융상품가입의건	찬성
32	2020-12-10	금전대여에관한건	불참
33	2020-12-30	타법인주식취득의건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	24	24	-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채 상환금 수령	(주)젬백스링크&cr(계열회사)	2020년 3월 11일	22	1.36
전환사채 만기상환	(주)젬백스앤카엘&cr(최대주주)	2020년 3월 30일	93	6.33
전환사채 발행	(주)젬백스앤카엘&cr(최대주주)	2020년 3월 30일	84	5.72
제3자배정 유상증자&cr(출자전환)	(주)젬백스앤카엘&cr(최대주주)	2020년 4월 16일	50	3.41
제3자배정 유상증자&cr(출자전환)	(주)젬백스앤카엘&cr(최대주주)	2020년 6월 18일	35	2.39
설계 및 건축 매출 등	(주)젬백스앤카엘&cr(최대주주)	2020년 9월 1일 ~&cr2020년 12월 31일	58	3.95
금전 차입 및 상환	삼성제약(주)&cr(계열회사)	2020년 6월 26일 ~&cr2020년 6월 29일	56	3.82

* 상기 비율은 2019년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)젬백스앤카엘&cr(최대주주)	전환사채 만기상환	2020년 3월 30일	93	6.33
전환사채 발행	2020년 3월 30일	84	5.72
제3자배정 유상증자&cr(출자전환)	2020년 4월 16일~&cr2020년 6월 18일	85	5.79

* 상기 비율은 2019년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업 부문은 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하는 종합인테리어 사업부문, 신재생 에너지 장치 및 설비를 공급하는 에너지 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문	회사
종합인테리어사업 등	㈜젬백스지오, ㈜지오인터내셔널,&crZIOVI DESIGN COMPANY, ZIO D&C Co., Ltd.,&crBeijing ZIO design company ltd,&cr㈜지오앤에이종합건축사사무소, ㈜위지오
에너지사업	㈜젬백스지오

가. 업계의 현황

&cr [종합인테리어 사업 - 실내건축업 외]&cr&cr(1) 산업에 대한 이해&cr1) 실내건축 산업&cr① 산업의 특성&cr실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인)은 인간의 삶에 중요한 실내환경을 목&cr적에 맞게 쾌적하고 안전하게 조성하는 작업으로 기획 및 디자인(설계)능력과 이를&cr구현하기 위한 시공능력, 현장관리능력 등의 전문지식 및 노하우가 동시에 요구되는&cr분야입니다.&cr국내에서 실내건축업은 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전했으며&cr국민의 안전과 직결되는 시공분야만 국내 건설산업을 규정하는 건설산업기본법에 근&cr거해 전문건설업의 한 업종으로 분류, 업무내용과 시공자격을 규정하고 있습니다.&cr산업의 도입기 및 성장 초기의 경우, 비용 최소화와 단순/획일화된 형태의 서비스 제&cr공에 초점이 맞추어져 있었다면, 90년대 이후의 본격적 성장 단계와 2000년대 이후&cr생활수준 향상에 따른 공간 활용에 대한 패러다임 변화 등을 거치면서 건축물의 목적&cr과 소비자의 니즈, 공간의 효율적 활용 등을 고려한 기획/디자인 설계, 시공의중요성&cr이 더해지고 있습니다.&cr경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라,&cr실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라&cr는 것이 점차 사회적으포 보편화도어 인식되고 있습니다. 즉, 사람이 거주하는 모든&cr공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 과거 건&cr설경기에 의존적인 영향을 벗어나, 안정적으로 성장추세를 보일 것으로 예측됩니다.&cr또한, 신축으로 인한 공간 신설의 요구가 증가하고 노후화되거나 용도변경, 증축, 리&cr뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 것도 실내인테리어시장의 긍정적&cr인 측면입니다.&cr이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분&cr해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기&cr간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장&cr들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.&cr&cr- 주거공간인테리어시장 :&cr최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에&cr서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어&cr디자인을 적용하고 있습니다. 또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주&cr거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로&cr확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다.&cr&cr- 상업인테리어시장 :&cr백화점, 할인점, 훼미리 레스토랑 등의 실내 인테리어 시장으로서 현대 상업인테리어&cr시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필&cr요가치가 늘고 있습니다. 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충&cr동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합&cr적 마케팅의 기법으로서 자리매김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전&cr검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어&cr마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.&cr&cr- 업무시설인테리어시장 :&cr사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소&cr통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호함에 따라, 사무공간의 경계는 사라지고 모든&cr공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른&cr명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해&cr야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.&cr&cr- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 :&cr호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는&cr국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하&cr고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에&cr&cr② 산업의 성장성&cr실내건축공사 및 디자인 산업은 건설업의 성장과 국민소득의 증대로 인해 90년대 이&cr후 부터 급격히 성장하기 시작하였으며, 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리&cr어 및 디자인에 대한 관심의 증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적 성장세를&cr보이고 있습니다. 실내건축공사업 및 디자인 산업의 향후 성장세는 지속적으로 이어&cr질 것으로 판단되며, 의/식/주 기본 욕구에 대한 사람들의 관심과 질적욕구 증대에&cr따른 소비 및 지출은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.&cr특히, 실내건축공사 및 디자인 산업의 경우 국내외를 포함하여 소비자들의 지속적 관&cr심과 수준이 높아지고 있으며, 주요 기업및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에&cr대한 중요성을 인식함에 따라 해당산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으&cr로 예상되고 있습니다.&cr인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면&cr서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축&cr으로서 발전해 왔습니다. 그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와&cr같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은&cr지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한&cr것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어&cr의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는&cr상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장&cr으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어&cr디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의&cr발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.&cr③ 경기변동의 특성&cr실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총&cr생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과&cr소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의/식/주 기본생활에 대한 관심 증&cr대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수&cr준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.&cr인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한&cr요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되&cr는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특&cr히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성&cr을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.&cr&cr(2) 국내외 시장 상황&cr국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업 공간, 오피스 공간, 기&cr타 특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간&cr디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치 제고, 오피스공간의 업무 효율화를 위한 최&cr적의 환경 제공, 레져 및 기간산업의 경우 목적적합성에 최적화된 인테리어 및 디자&cr인이 중요시 되고 있습니다.&cr이는 실내건축 및 디자인 산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이&cr머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서, 이제는 목적에&cr맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르&cr는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게하는 기반&cr산업으로써의 의미가 부여되고 있는 시점입니다.&cr현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도&cr높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자&cr인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황입니다. 우리나라도 60년대 이후 도시화&cr및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전&cr체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개&cr보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으&cr며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하는 등 앞으로 리&cr모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을&cr하게될 것으로 예상됩니다.&cr또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 신&cr흥경제국으로 성장하고 있는 베트남, 캄보디아와 중국 등에서 현지업체와 차별화된&cr기술 및 디자인 노우하우를 가지고 있는 국내 인테리어업체등의 활발한 진출이 이루&cr어지고 있습니다.&cr

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]&cr

(1) 산업의 특성&cr○ EERS제도의 도입

정부는 2017년 발표한 전력수급기본계획에서 EERS를 통한 에너지 절감의무를 밝힌 바 있습니다. ‘에너지공급자 효율향상 의무화제도(EERS)’는 에너지공급자에게 에너지 판매량과 비례해 에너지 절감목표를 부여하고, 다양한 효율향상 투자를 통해 불필요한 전력사용량과 설비투자 등을 줄이는 에너지효율 향상 정책의 일환으로 그 중요성이 강조되고 있습니다.

실제로 산업통상부는 2018년 5월 14일 한국전력을 시작으로 에너지공급자 효율향상 의무화제도를 시범사업으로 도입하였고, 이에 때라 에너지의 효율적인 운용에 대한 사회적인 관심도가 증가하는 추세입니다.

이에 따라 에너지 시장에 진입하기 위해서는 에너지 효율화 사업의 모니터링 실적 검증을 위한 IT 시스템이 필요하게 되었습니다.

○ 중소형 DR시장과 국민DR시장의 활성화

정부는 에너지 신산업 육성 및 저탄소 에너지 수급을 위하여 소규모 분산자원 중개시장(DR시장)을 준비 중에 있습니다. DR시장은 전력 소비가 증가할 때 사전에 계약한대로 전기소비를 줄인만큼 보상을 받는 제도로 DR시장이 확대됨에 따라 소규모 분산자원 중개를 위한 줄력 안정성 및 참여자 수익성 확보를 위한 기술적 도구에 대한 수요가 증가하게 될 것입니다.

특히 단위 수익이 낮은 소규모 분산 자원을 수익화하기 위해서는 거래비용을 최소화하는 에너지 플랫폼이 필요하게 될 것입니다. 에너지 플랫폼은 온라인포털 등을 통해 소규모 전력자원과 중개사업자를 연결시켜주고 관리하는 데 있어 중요한 역할을 담당하게 될 뿐 아니라 대규모 DR시장 중심체제에서 벗어나 중소형 DR시장을 활성하는 데에도 큰 기여를 할 것입니다.

분산자원 중개시장 개요.jpg 분산자원 중개시장 개요

○ 에너지 거래 시스템

유럽 및 미국에서는 IT기술과 금융을 결합한 '핀테크’시장 규모가 커지면서 저금리와 높은 수익률에 때와 장소를 가리지 않고 온라인과 모바일을 이용한 P2P플랫폼이 각광받고 있습니다.

P2P플랫폼은 블록체인을 통해 데이터에 대한 투명성을 확보할 수 있고, 보안성과 비용절감 효과는 물론 IOT기술 접목을 통한 자동화도 가능해짐에 따라 전세계 국가에서는 블록체인 기술의 적용을 적극적으로 권장하는 추세입니다.

이를 에너지 거래 시스템에 적용하면 사용자는 자신의 에너지 사용 데이터에 대한 접근 권한을 가지게 될 뿐 아니라 이를 공유하고 제 및 관리할 수 있게 됩니다. 특히 재생에너지나 에너지저장장치 등 소위 분산전원(Distributed Energy Resouces)을 통해 도처에 분산된 재생에너지는 기존의 대형 발전 운용방식인 '탑-다운’식 전력산업 구조를 '바텀-업’방식으로 변화시킬 것입니다. 바로 이러한 분산 에너지가 생산되는 곳에서 블록체인 기술을 활용하면 전력 소비자는 중간자의 개입 없이도 기계 간의 계약 실행을 통해 전력 거래를 할 수 있게 됩니다.

유럽 및 미국에서는 이미 전력거래를 제공하는 에너지 거래 시스템 (P2P : Peer To Peer) 개발이 추진되고 있습니다.

우리나라에서도 에너지공급자에 대한 정부의 규제가 강화되는 현 시점에서 에너지 수요가 급등하는 하절기에 에너지 수요 부족 사태가 사회적인 이슈로 급부상할 것으로 예상됩니다. 2018년 산업통상부 업무보고에는 소규모 분산자원의 중개거래를 허용하고자 전력중개 및 관련서비스를 창출하려 하고 있습니다. 분산된 에너지 데이터를 수집한 중개업자를 통해 거래에 활용할 수 있도록 전기사업법이 개정될 경우 당사의 에너지 빅데이터 수집 능력은 현재보다 많은 역량을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외]&cr&cr(1) 사업 현황&cr회사는 설립이후, 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하고 하얏트, 조선호텔, 메리어트, 쉐라톤, 파라다이스, 르메르디안 등 국내 유수의 호텔, 한남 나인원 등의 고급 주거 시설, Apm, 신세계 백화점, 스타필드, 코엑스, 등 쇼핑 시설, 공유 오피스, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하였습니다. 최근에는 인테리어 뿐만 아니라 건물 신축 및 최근 들어 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다.&cr또한, 회사는 2005년 베트남 진출을 시작으로 캄보디아, 중국, 인도네시아 등에서 호텔, 리조트, 쇼핑센터, 오피스, 공장 시설 인테리어 및 건축 등 다양한 프로젝트를 수행하였으며 특히 국가적인 시설인 베트남 국회의사당 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 실력을 인정받았습니다.&cr회사는 동종 업계에서는 드물게 가구 공장을 직접 소유하여 운영함으로써 프로젝트&cr수행시 인테리어 부분 공장 제작 현장 조립의 장점을 확보하고 가구 부분 설계부터&cr제작 설치까지 원스톱 프로젝트 및 품질관리체제를 구축하였습니다.&cr회사는 국내 및 국외 실내건축공사시장의 치열한 경쟁 속에서도 경영진의 실속 경영&cr과 장기간 신뢰로 맺은 네트워크, 해외사업, 호텔, 가구, 쇼핑몰, 스포테인먼트, 리모&cr델링 등 특화된 프로젝트 경험과 만족도 높은 품질, 차별화된 서비스로 향후 지속적&cr인 성장을 영위할 것으로 기대하고 있습니다.

&cr(2) 시장별 주요 프로젝트

Project	내 용	주요실적
Hotel / Resort	호텔, 콘도, 리조트 및 국제회의장 등 인테리어 디자인	- G호텔(남산) 객실 리뉴얼&cr- J호텔 리뉴얼&cr- R호텔 인테리어 설계&cr- S호텔 연회장, 공용부 리뉴얼
Architecture	복합쇼핑몰 리뉴얼 및 건설사 모델하우스	- F빌딩 리뉴얼 - A쇼핑몰 리뉴얼(동대문)
Office / Finance	사무실, 금융 객장 또는 빌딩 인테리어	- H생명보험 강남 쉐어오피스 - A상선 오피스
Culture / Commerce	백화점, 미술관, 공연장 등의 실내 인테리어	- 서소문 역사공원 기념공원 - S사 쇼핑몰 스포츠 융복합 테마파크
Overseas	해외현지법인 및 지사	- 베트남 하노이 국회의사당 - 프놈펜, 자카르타 AEON몰

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]&cr

(1) 사업목표&cr회사는 에너지 효율화를 성공적으로 이끌어내며 에너지 컨설팅 및 시스템 전문기업으로 도약하기 위하여, Big Data 기반의 에너지 신기술을 활용한 첨단 시공 기술과 독자적인 운영 노하우에 IOT 데이터 통신 및 제어를 접목시켜 최첨단 서비스를 제공하고 친환경 에너지 자원을 활용하는 글로벌 그린 에너지 환경 기업으로 발돋움하고자 합니다.

&cr(2) 사업내용&cr□ ESS

1) ESS시스템은 전기요금이 저렴한 심야 경부하시간에 전력을 저장한 후, 전기요금이 비싼 최대부하시간에 저장한 전력을 사용함으로써 전력량 요금을 절감하고, 최대 수요 전력을 낮추는 용도로 활용되고 있습니다.

2) 정부는 에너지 신사업 육성과 ESS보급 활성화 지원을 위하여 2020년 까지 ESS도입시 전기요금을 할인해주는 제도를 한시적으로 시행하고 있습니다.&cr3) 유엠에너지는 전력 사용 현황과 ESS투자 효율성을 분석하여 시스템을 구축?시공하고 실시간 TOC모니터링으로 ESS의 안정적인 운영과 ICT를 기반으로 한 O&M서비스를 지원하고 있습니다.&cr

ess구성 및 역할.jpg ess구성 및 역할

&cr□ TESS(Thermal Energy Storage System)

1) TESS란 열에너지를 특정한 공간에 저장한 후 열에너지 수요가 발생할 때 저장된 열에너지를 사용하는 시스템으로 얼음을 저장하는 빙축열 시스템과 냉수 또는 온수를 저장하는 수축열 시스템 2가지가 있습니다.

2) TESS는 정부지원제도를 활용하여 운전비를 절감할 수 있으며, 이산화탄소 발생을 절감시킬 뿐 아니라 전력 피크를 감소시키는 장점이 있습니다. 또한 가스 흡수식 냉온수기는 연간 약 40~50%의 운전비를, 전기식 냉동기는 연간 약 50~60%의 운전비를 절감시킬 수 있습니다.

3) 지원제도

한국전력공사에서는 하절기 주간 냉방 시간대에 발생하는 전력피크현상을 경감시키기 위하여 주간 대비 약 75% 전기요금 할인 혜택제도를 지원하고 있습니다.&cr

전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준).jpg 전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준)

뿐만 아니라 전력 평준화에 기여하는 빙축열 시스템에 대하여 정부에서 설치비를 무상으로 지원해주고 있습니다.

&cr [조직도]

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2020년 12월 31일 현재
제 22 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 젬백스지오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
I. 유동자산	16,036,605,183	19,009,579,416
현금및현금성자산	12,336,936,266	7,263,692,587
단기금융자산	17,671,920	-
매출채권및기타유동채권	2,974,361,615	5,829,248,801
재고자산	428,543,144	2,723,427,780
기타유동자산	204,681,683	3,067,059,467
당기법인세자산	74,410,555	126,150,781
II. 비유동자산	116,349,595,237	128,382,839,567
장기금융상품	6,631,069	240,000,000
장기매출채권및기타비유동채권	384,300,646	161,771,194
유형자산	9,460,174,852	7,190,570,967
무형자산	10,579,845,074	11,127,898,462
투자부동산및기타투자자산	27,845,437,839	27,589,018,285
종속기업,관계기업및공동기업투자	22,016,437,219	21,595,296,774
공정가치측정금융자산	45,862,094,061	60,474,525,740
기타비유동자산	162,497,822	3,758,145
이연법인세자산	32,176,655	-
자산총계	132,386,200,420	147,392,418,983
부채
I. 유동부채	43,965,817,528	65,579,581,879
매입채무및기타채무	5,472,640,774	8,185,888,907
유동성장기차입금	-	368,330,000
단기차입금	9,578,757,800	21,372,410,000
기타금융부채	22,688,026,362	21,273,891,943
공정가치측정금융부채	5,105,305,000	8,973,315,000
기타유동부채	800,415,255	5,362,637,029
충당부채	320,672,337	43,109,000
I. 비유동부채	6,456,083,608	6,762,258,330
매입채무및기타채무	1,098,437,590	788,756,503
장기차입금	1,500,000,000	520,000,000
확정급여채무	771,726,776	377,994,370
충당부채	178,855,547	616,539,393
이연법인세부채	2,907,063,695	4,458,968,064
부채총계	50,421,901,136	72,341,840,209
자본
I. 자본금	38,713,112,500	32,813,650,000
II. 자본잉여금	35,527,991,305	94,191,892,795
III. 기타자본항목	(1,080,868,335)	(1,080,868,335)
IV. 기타포괄손익누계액	22,763,357,424	29,522,702,875
V. 결손금	(14,183,832,217)	(80,396,798,561)
비지배지분	224,538,607	-
자본총계	81,964,299,284	75,050,578,774
부채와자본총계	132,386,200,420	147,392,418,983

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
주식회사 젬백스지오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목	제23기	제22기
I.매출액	45,768,226,497	18,236,381,689
II.매출원가	39,012,440,724	16,314,482,722
III.매출총이익	6,755,785,773	1,921,898,967
판매비와관리비	6,128,718,649	5,911,159,275
IV.영업이익(손실)	627,067,124	(3,989,260,308)
기타영업수익	1,722,805,657	927,810,454
기타영업비용	786,481,845	55,748,495,864
금융수익	3,228,551,879	7,132,722,902
금융원가	6,045,512,114	23,669,466,659
지분법이익	516,334,354	931,060,200
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(737,234,945)	(74,415,629,275)
VI.법인세비용(수익)	26,306,364	(3,081,483,271)
VII.계속영업이익(손실)	(763,541,309)	(71,334,146,004)
VIII.중단영업손익	-	(4,395,674,772)
IX.당기순이익(손실)	(763,541,309)	(75,729,820,776)
X.기타포괄손익	(6,869,850,517)	23,382,519,334
1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(110,505,066)	(52,537,564)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(6,852,964,406)	22,824,059,679
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
관계기업투자주식기타포괄손익	12,722,371	600,487,685
해외사업환산손익	80,896,584	10,509,534
매도가능금융자산평가이익(손실)		-
XI.총포괄손익	(7,633,391,826)	(52,347,301,442)
XII. 당기순이익(손실)의 귀속
지배회사 소유주지분:
계속영업이익	(588,079,916)	(71,334,146,004)
중단영업이익	-	(4,395,674,772)
비지배지분:
계속영업이익	(175,461,393)	-
중단영업이익	-	-
XIII.총포괄손익의 귀속
지배주주귀속	(7,457,930,433)	(52,347,301,442)
비지배주주귀속	(175,461,393)	-
XIV.주당이익
기본주당이익(손실)
계속사업주당이익(손실)	(8)	(1,581)
중단사업주당이익(손실)	-	(97)
희석주당이익(손실)
계속사업주당이익(손실)	(8)	(1,581)
중단사업주당이익(손실)	-	(97)

재 무 상 태 표
제 23 기 2020년 12월 31일 현재
제 22 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 젬백스지오
(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
I. 유동자산	15,276,243,033	17,707,169,278
현금및현금성자산	11,992,891,127	7,072,482,190
매출채권및기타유동채권	3,078,600,192	5,471,801,316
재고자산	-	2,281,595,000
기타유동자산	133,866,264	2,759,102,332
당기법인세자산	70,885,450	122,188,440
II. 비유동자산	111,580,782,244	128,787,865,472
장기금융상품	-	240,000,000
장기매출채권및기타비유동채권	1,862,131,406	154,652,407
유형자산	6,609,311,402	6,471,942,572
무형자산	10,579,845,074	11,127,898,462
투자부동산및기타투자자산	27,201,484,380	27,589,018,285
종속기업,관계기업및공동기업투자	19,484,034,110	22,729,828,006
공정가치측정금융자산	45,811,799,217	60,474,525,740
이연법인세자산	32,176,655	-
자산총계	126,857,025,277	146,495,034,750
부채
I. 유동부채	42,979,486,438	64,262,548,090
매입채무및기타채무	4,513,952,413	7,358,554,435
유동성장기차입금	-	368,330,000
단기차입금	9,577,910,000	21,127,910,000
기타금융부채	22,688,026,362	21,273,891,943
공정가치측정금융부채	5,105,305,000	8,973,315,000
기타유동부채	773,620,326	5,117,437,712
충당부채	320,672,337	43,109,000
I. 비유동부채	4,953,928,793	6,767,504,567
매입채무및기타채무	1,096,282,775	794,002,740
장기차입금	-	520,000,000
확정급여채무	771,726,776	377,994,370
충당부채	178,855,547	616,539,393
이연법인세부채	2,907,063,695	4,458,968,064
부채총계	47,933,415,231	71,030,052,657
자본
I. 자본금	38,713,112,500	32,813,650,000
II. 자본잉여금	38,390,132,193	97,054,033,683
III. 기타자본항목	(1,080,868,335)	(1,080,868,335)
IV. 기타포괄손익누계액	6,153,881,931	13,006,893,479
V. 결손금	(3,252,648,243)	(66,328,726,734)
자본총계	78,923,610,046	75,464,982,093
부채와자본총계	126,857,025,277	146,495,034,750

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
주식회사 젬백스지오
(단위 : 원)

과 목	제23기	제22기
I.매출액	45,333,511,979	12,047,634,697
II.매출원가	38,575,737,246	10,872,779,867
III.매출총이익	6,757,774,733	1,174,854,830
판매비와관리비	5,077,793,147	6,299,908,046
IV.영업이익(손실)	1,679,981,586	(5,125,053,216)
기타영업수익	1,686,137,871	791,579,903
기타영업비용	4,415,071,757	45,154,668,106
금융수익	3,320,075,581	7,176,138,410
금융원가	5,996,091,050	23,627,659,942
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,724,967,769)	(65,939,662,951)
VI.법인세비용(수익)	-	(3,107,703,935)
VII.계속영업이익(손실)	(3,724,967,769)	(62,831,959,016)
VIII.중단영업손익	-	(4,395,674,772)
IX.당기순이익(손실)	(3,724,967,769)	(67,227,633,788)
X.기타포괄손익	(6,963,516,614)	22,771,522,115
1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(110,505,066)	(52,537,564)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(6,853,011,548)	22,824,059,679
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
XI.총포괄손익	(10,688,484,383)	(44,456,111,673)
XII. 당기순이익(손실)의 귀속
계속영업이익	(3,724,967,769)	(62,831,959,016)
중단영업이익	-	(4,395,674,772)
XIII.주당이익
기본주당이익(손실)
계속사업주당이익(손실)	(51)	(1,331)
중단사업주당이익(손실)	-	(93)
희석주당이익(손실)
계속사업주당이익(손실)	(51)	(1,331)
중단사업주당이익(손실)	-	(93)

- 결손금처리계산서(안)

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기&cr (처리예정일 : 2021년 03월 30일)		제 22 기&cr (처리확정일 : 2020년 03월 27일)
Ⅰ.미처리결손금		(3,252,648,243)		(66,328,726,734)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	582,824,592		2,075,367,096
2. 회계정책의 변경
3. 확정급여제도의 재측정요소	(110,505,066)		(52,537,564)
4. 공정가치측정금융자산평가손실			(1,123,922,478)
5. 당기순손실	(3,724,967,769)		(67,227,633,788)
Ⅱ. 결손금처리액		-		66,911,551,326
1. 자본잉여금이입액			66,911,551,326
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)		(3,252,648,243)		582,824,592
Ⅳ. 차기이월미처리결손금		(3,252,648,243)		582,824,592

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제16조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ (생략)	제16조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ (현행과 같음)	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제19조(소집시기) 회사의 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제44조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	제44조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제53조(이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 미결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	제53조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
제54조(분기배당) ① ~ ④ (생략) ⑤ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	제54조(분기배당) ① ~ ④ (생략) ⑤ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기철	1967년 2월 22일	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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박기철	現 (주)젬백스지오 감사	1992&cr1994~2017&cr2018~현재	고려대학교 경영학과 졸업&cr한국신용평가(주) 기업IR본부장&cr(주)젬백스지오 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기철	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 기업신용평가 애널리스트 출신으로 한국신용평가(주) 재무행정실장, 기업IR본부장 등을 역임하였으며, 회사 경영 전반에 대한 폭?은 식견과 감사, 세무 업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 연임을 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_210315.jpg 확인서_210315

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	254백만원
최고한도액	4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.gemvaxzio.com) Investors News게시판에 게재할 예정입니다.&cr

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항>&cr당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소&cr - https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간&cr - 2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,&cr 전자거래범용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr<주주총회 집중일 개최 사유>&cr 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr 코스닥협회가 지정 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)입니다.&cr&cr<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내>

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. &cr 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.