PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

평화산업/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   -제1호 의안: 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표                및 연결재무제표 승인의 건   -제2호 의안: 정관변경의 건   -제3호 의안: 이사선임의 건   -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의                건   -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건   -제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오동수	1962-01	2	재선임	*영남대학교 경제학과 학사 *영남대학교 경영대학원 석사 *DGB금융지주 상무 *대구은행 부행장 *대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수
권업	1954-07	2	신규선임	*고력대학교 경제학과 학사 *University of Alabama 경영학 박사 *산업연구원 연구원 *계명대학교 경영학 교수 *대구테크노파크 원장 *영남일보 객원 논설위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오동수	1962-01	2	재선임	*영남대학교 경제학과 학사 *영남대학교 경영대학원 석사 *DGB금융지주 상무 *대구은행 부행장 *대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수	-
권업	1954-07	2	신규선임	*고력대학교 경제학과 학사 *University of Alabama 경영학 박사 *산업연구원 연구원 *계명대학교 경영학 교수 *대구테크노파크 원장 *영남일보 객원 논설위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오동수	1962-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	*영남대학교 경제학과 학사 *영남대학교 경영대학원 석사 *DGB금융지주 상무 *대구은행 부행장 *대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수
권업	1954-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	*고력대학교 경제학과 학사 *University of Alabama 경영학 박사 *산업연구원 연구원 *계명대학교 경영학 교수 *대구테크노파크 원장 *영남일보 객원 논설위원