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Share Issue/Capital Change • Mar 15, 2021

브이티지엠피/전환가액의조정/(2021.03.15)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
28	비상장	8,656	8,208
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
28	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	924,210	974,658
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정 (전환사채 인수계약서에 의한 조정)
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거(사모전환사채 인수계약서 제3조의25 9항) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 나. 최저조정한도(최초행사가격의 70%) : 7,268원 다. 조정방법    ① 1개월 가중산술평균주가 :  8,284원    ② 1주일 가중산술평균주가 :  8,158원    ③ 최근일 가중산술평균주가:  8,180원    ④ 산술평균[(①+②+③)/3] :  8,208원    ⑤ 높은가격[(③,④ 중)    :  8,208원    ⑥ 조정 전 전환가액       :  8,656원    ⑦ 조정 후 전환가액       :  8,208원
5. 조정가액 적용일		2021-03-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. 상기 조정전 전환가액은 2020.10.20 시가를 하회하는 유상증자 발행가액으로 8,660원에서 8,656원으로 전환가액을 조정하였습니다.
※ 관련공시		2019-06-13 전환사채권발행결정(제28회차) 2019-09-16 전환가액의조정(제28회차) 2019-12-16 전환가액의조정(제28회차) 2020-03-16 전환가액의조정(제28회차) 2020-09-14 전환가액의조정