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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

게임빌/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호
3. 의안 주요내용		* 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 이용국 사내이사 선임의 건     제3-2호 의안 : 조성완 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용국	1967-05	3년	재선임	현) (주)게임빌 부사장 현) (주)컴투스 부사장
조성완	1971-04	3년	신규선임	현) (주)게임빌 상무이사 현) (주)컴투스 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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