LK SAMYANG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항       - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고         (2) 부의안건   - 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 500원   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이용욱 신규선임)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용욱	1971-09	3	신규선임	2002.02 KAIST 졸업 (박사, 기계공학) 2007.07 Northwestern Univ. 졸업(MBA) 2002.02~2005.05 현대자동차 선임연구원 2007.07~2010.02 모니터 그룹 시니어 컨설턴트 2010.02~2011.03 LG전자 부장 2011.03~2013.08 현대자동차 부장 2013.09~2015.01 칼자이스 코리아 이사 2015.04~2018.01 콘티넨탈 오토모티브 시스템 부장 2018.02~2020.05 일렉트로비트 오토모티브 코리아 대표이사 2020.11~현재 ㈜LS 오토모티브 테크놀로지스 상무	(주)LS오토모티브 테크놀로지스(상무)