NEPES Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

네패스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:30
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31)                  재무제표(연결, 별도)승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건                  사내이사: 이병구(재선임)     제4호 의안 : 감사 선임의 건                  상근감사: 윤종훈(재선임)     제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건     제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3년	재선임	현) (주)네패스 대표이사 회장 - 前 LG반도체

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종훈	1948-10	3년	재선임	상근	- 현)네패스 상근감사 - 서울지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 정보통신업 18. 전문, 과학 및 기술 서비스업 19. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 20. 평생교육 및 평생교육시설 운영업		교육사업 확대를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-