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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에스앤디/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 당사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 배당의 건(보통주 1주당 1,000원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최병록) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(승인요구액 12억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(승인요구액 2천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병록	1961-06	3	신규선임	비상근	경북대학교 대학원(법학박사) (전)한국소비자원 법제연구팀장 (현)서원대학교 경찰행정학과 교수 (현)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원