Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 중구 소월로 3(남창동) 롯데손해보험 빌딩 21층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 안건    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    - 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31)                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 후보자 이명재)    - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(70억원)    - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    - 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권                   부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다.    (정관 제23조) 다. 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명재	1967-01	2	신규선임	(현) 법무법인 율촌 고문 2016~2021 법무법인(유) 율촌 아시아팀 Head/모빌리티팀 Head / 보험팀 Partner(美 변호사) 2013~2016 알리안츠 생명보험(주) 대표이사/사장