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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

엑셈/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020. 12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임)    제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임)    제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조종암	1965-05	3년	재선임	(現) (주)엑셈 대표이사(CEO)
조광현	1974-10	3년	재선임	(現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO)
고평석	1972-09	3년	재선임	(現) (주)엑셈 상무이사(CSO)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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