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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

오로라/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    - 제3-1호: 사내이사 노희열 선임의 건(재선임)    - 제3-2호: 사외이사 이 근 선임의 건(신임) 제 4호 의안: 감사 박철규 선임의 건(신임) 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)   제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에  관한 사항   - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.   - 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.     가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:       - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」       - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」     나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시       - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능) 2) 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노희열	1957-02	3	재선임	- 성균관대학교 경영학 박사 - 오로라월드(주) 창업 - 현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 근	1960-10	3	신규선임	- 미국 University of California, Berkeley 경제학 박사 - 서울대학교 경제학부 교수 - 국민경제자문회의 부의장 - (사) 경제추격연구소 소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철규	1957-08	3	신규선임	상근	- 고려대학교 대학원 행정학과 (박사) - 기획재정부 기획조정실장 - 중소기업진흥공단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	마스크 제조 및 유통 판매업 부직포 제조 및 유통 판매업 의약외품 제조 및 유통 판매업 공산품 제조 및 유통 판매업		신규사업의 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-