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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

알에프세미/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항      제1호 의안: 제22기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건      제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다. 특별 결의 사항      제1호 의안: 정관 개정의 건(사업목적 변경 및 관계법령 개정내용 반영 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업 13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업 13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업	업종 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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