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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에이루트/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 보고 안건 1) 제 19기(2020 사업년도) 영업보고 2) 제 19기(2020 사업년도) 감사보고 3) 제 19기(2020 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 부의 안건 1) 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 4) 제4호 의안: 2021사업년도 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 2021사업년도 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선일	1965-06	3	신규선임	한양대학교 법과대학 졸업 현) 법무법인 백송 대표 변호사	현) 법무법인 백송(대표변호사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-