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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

세원물산/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)영업보고    2)감사보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건    제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건                 배당기준:1주당 25원(액면가5%)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 김문기 선임의 건(재선임)       3-2호 의안 : 사내이사 김봉수 선임의 건(신규선임)    제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 선임의 건(재선임)    제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문기	1946-10	3년	재선임	-영남대학교 경영학과 졸업 -(주)세원정공 대표이사
김봉수	1966-12	3년	신규선임	-(주)세원물산 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1978-12	3년	재선임	-고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재현	1978-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 교육학 교수 -고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원 -(현)호산대학교 총장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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