RAYENCE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

레이언스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항   ① 감사보고   ② 제10기 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건   제1호 의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당: 1주당 100원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 김태우 중임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태우	1973-12	3	재선임	경희대학교 원자력공학과 학사/석사 아주대 경영대학원 석사         前 (주)바텍 연구, 제조 총괄본부장 前 (주)레이언스 중앙연구소장 現 (주)레이언스 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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