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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

메디톡스/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 71, ㈜메디톡스 오송공장 2층
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 :   ①감사보고   ②영업보고   ③내부회계관리제도 운영실태 보고   ④외부감사인 선임보고 나) 부의안건   제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건               (주식배당 주당 0.05주)   제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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