ABL Bio Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

에이비엘바이오/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제5기(2020.1.1.∼2020.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)    - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건    - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-