WaveElectronicsCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 <의결사항> - 제1호의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적    추가 및 이사회 의장 선임방법 내용추가) - 제3호의안 : 이사 선임의 건   - 제 3-1호의안 : 사내이사 박천석 선임의 건                    (재선임)   - 제 3-2호의안 : 사내이사 이영재 선임의 건                    (신규선임) - 제4호의안 : 감사 양영구 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도의 건 - 제7호의안 : 분할 계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박천석	1960-09	3	재선임	99.11 ~ 현재 대표이사 95.09 ~ 현재 성균관대학교 정보통신대학교수 94.03~95.08 인제대학교 전기공학 조교수 95.02 한국과학기술원 전기,전자공학 박사 88.02 서울대 전기공학 학사
이영재	1962-06	3	신규선임	18.05 ~ 현재 통신사업부 사업총괄 98.02 ~ 18.01 CS근무 95.02 ~ 98.01 SKT근무 87.01 ~ 95.01 KT근무 02.02 광운대 전파공학과 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영구	1969-11	3	재선임	비상근	현 성균관대학 정보통신대학 교수 포항공대 전지전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 철도차량 부품 제조 및 개발 -. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-