TAEWOONG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

태웅/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동) (주)태웅 제강사업부 2층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]   1. 영업보고   2. 감사보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고   4. 외부감사인 선임보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건                (2020.01.01 ~ 2020.12.31)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 장희상 신규선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 허욱 신규선임의 건     제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 김태수 재선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장희상	1956-08	3년	신규선임	現 (주)태웅 사장
허욱	1978-11	3년	신규선임	現 (주)태웅 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태수	1942-08	3년	재선임	상근	前 경상남도교육청 감사실 現 주식회사 태웅 감사