SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

수산중공업/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 02월 26일
3. 정정사유	주주총회 일시변경 및 의안추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2021-03-29	2021-03-31
4.의안 주요내용	[제3호 의안] 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김병현  중임   제3-2호 의안 : 사외이사 정희균  신임   제3-3호 의안 : 사외이사 김범준  신임   제3-4호 의안 : 사외이사 황성호  신임 [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원 정희균  중임   제4-2호 의안 : 감사위원 김범준  신임   제4-3호 의안 : 감사위원 황성호  신임 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	[제3호 의안] 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김병현  중임   제3-2호 의안 : 사외이사 정희균  신임     제3-3호 의안 : 사외이사 황성호  신임 [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원 정희균  중임     제4-2호 의안 : 감사위원 황성호  신임 [제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 본사 대강당
4. 의안 주요내용		<보고 사항>     가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 정관일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김병현  중임    제3-2호 의안 : 사외이사 정희균  신임      제3-3호 의안 : 사외이사 황성호  신임 [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사위원 정희균  중임      제4-2호 의안 : 감사위원 황성호  신임 [제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※ 관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병현	1968-12	2	재선임	現)수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정희균	1964-08	2	재선임	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -한국원자력산업기술연구조합 사무국장 現) 수산중공업 사외이사	-
김범준	1973-09	2	신규선임	-가톨릭대학교 회계학과 부교수	수산아이앤티 사외이사
황성호	1965-08	2	신규선임	-성균관대학교 기계학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정희균	1964-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -한국원자력산업기술연구조합사무국장 現) 수산중공업 감사위원
김범준	1973-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-가톨릭대학교 회계학과 부교수 現) 수산아이앤티 감사위원
황성호	1965-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-성균관대학교 기계학부 교수