APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

주주총회소집공고 2.9 에이팩트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 16일
&cr
회 사 명 :	(주)에이팩트
대 표 이 사 :	이성동
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
	(전 화) 031-8046-1700
	(홈페이지)http://www.apact.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀장	(성 명) 최시영
	(전 화) 031-8046-1716

&cr

주주총회 소집공고(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 9시&cr2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사&cr3. 회의 목적 사항&cr 가. 보고사항&cr - 감사보고 및 감사인 선임보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr - 영업보고 (2020년도)&cr 나. 부의 안건&cr 제1호 의안 : 제14기(2020년01월01일~12월31일) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr5. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환가가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.&cr&cr※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항&cr - 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인&cr - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용&cr 라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr 마. 주총참석장이 없는 주주님께서는 개인 신분증만 지참하시여 주주총회에 참석하시길 바랍니다.&cr&cr&cr 2021년 03월 16일&cr&cr 주식회사 에이팩트&cr 대표이사 이 성 동&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이경훈&cr(출석률: 100%)	지만수&cr(출석률: 100%)	한병준&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
20-1	2020.03.09.	1. 운영자금 차입의 건(연장)&cr2. 임원 처우 규정 제정의 건&cr3. 사업계획 승인의 건&cr4. 제13기 정기주주총회 개최의 건&cr5. 제13기 정기주주총회 의안 확정의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
20-2	2020.06.29.	1. 2020년 하반기 사업 실행계획&cr2. 운영자금 차입의 건(연장)	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
20-3	2020.10.26.	1. 운영자금 차입의 건(연장)	-	찬성	찬성

* 이경훈 사외이사는 2020년 07월 07일 중도퇴임하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,500	90	30	-

* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.&cr * 인원수는 2020년도 중도 퇴임한 사외이사가 포함되었습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 테스트 시장 현황

세계 테스트 하우스의 발전은 공정의 전문화 추세로 인한 종합 반도체 제조사의 외주 비중 확대 및 팹리스 업체의 급부상으로 전문적인 파운드리 회사가 설립되면서 본격화 되었습니다. 이는 반도체의 고집적화 소형화 추세, 소비자의 요구에 맞춘 다양한 제품 개발로 인하여 기술난이도와 설비투자가 증가하면서 산업이 생성 발전하는 계기가 되었습니다.

대만은 파운드리 산업을 기반으로 하여 패키징, 테스트까지 One-Stop으로 제공할 수 있는 위탁가공 클러스트를 구축함과 동시에, 인력양성, 세제혜택 등 정부의 전폭적인 지원을 통하여 반도체 후공정 산업을 국가산업으로 성장시켰습니다. 그 결과 글로벌 반도체 후공정 업체 중 세계 상위 업체에 대만 업체가 다수 포함되며, 세계 후공정 시장에서 절반 가량의 점유율을 달성하고 있습니다.&cr

국내의 반도체 테스트 산업은 메모리 종합 반도체 제조들이 내부 Capa를 확보하여 운용하고 있었으며, 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피함에 따라 발전 속도가 느린 편이었습니다. 하지만 2000년 이후 투자규모 확대에 따른 리스크 분산과 원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁 생산이 본격화 되었습니다.

메모리 반도체 테스트는 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 테스트 업체를 통해 테스트를 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 메모리 전문 테스트 업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있으므로, 메모리 반도체 테스트 분야는 SK하이닉스향 외주업체를 중심으로 형성되어 성장하였습니다.

시스템 반도체의 경우 2000년 초반부터 휴대폰과 디스플레이 분야에서 국내 업체들의 세계 시장 점유율 확대로 인해, 동 디바이스에 적용되는 시스템 반도체(CIS, DDI 등)를 설계하는 팹리스 업체들이 급격하게 성장하면서 시장이 확대되기 시작하였습니다.&cr

(2) 대체시장 현황

당사가 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 테스트 전문업체를 활용하지 않고 테스트 공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 테스트를 실시하게 되면 당사가 영위하고 있는 테스트 시장은 축소될 수 있습니다. &cr

그러나 앞서 설명한 바와 같이 종합 반도체 제조사들은 투자 부담이나 핵심 공정 위주의 투자 집중으로 외주 비중을 확대하고 있어, 종합 반도체 제조사의 내재화 확대로 인한 테스트 외주시장의 대체 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.&cr

(3) 경쟁형태

현재 국내에는 10여 개의 테스트 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 테스트 사업을 영위하고 있습니다.&cr

국내에 진출한 글로벌 후공정 업체들은 별도의 영업활동을 진행하지 않고 본사의 전략에 의존하여 사업을 진행하고 있으며, 일부 국내 팹리스 업체와 글로벌 팹리스 업체들의 제품에 대한 테스트를 진행중인 것으로 파악됩니다.

앞서 설명한 바와 같이 산업적 특성 및 반도체 제조사의 외주 운용 전략에 따라, 국내 테스트 하우스는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 양분되어 시장이 형성되고 성장해왔으며, 현재 테스트 사업을 영위하고 있는 국내 업체 현황은 다음과 같습니다.

&cr [국내 테스트 하우스 현황]

구분	주요 업체
메모리 반도체	하이셈, 에이티세미콘, 윈팩
시스템 반도체	테스나, 에이티세미콘, 아이텍반도체, 에이엘티, 지엠테스트, 네패스, LB세미콘

&cr 당사가 주력으로 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 산업은 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 3개사가 주로 영위하고 있는 과점시장에 해당합니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업입니다.&cr

당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 테스트 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로 표기하지 아니 합니다.&cr

(3) 시장의 특성

① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체테스트 하우스는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 계속적인 투자가 필요합니다.

반도체 테스트 사업은 고가의 장비 투자가 필요로 하는 사업으로, 사업이 안정화 되기까지 대규모의 설비 투자가 필요한 산업입니다. 또한 반도체 테스트 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

&cr

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해서는, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

② 기술력의 보유

반도체 테스트하우스는 반도체 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로, 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 하우스의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

③ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 테스트 하우스는 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

&cr 이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 유수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

④ 품질 경쟁력

반도체 테스트는 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집 공고일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.&cr

(5) 조직도&cr

(주)에이팩트 조직도_201231.jpg (주)에이팩트 조직도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고, 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 반도체 테스트 사업이며, 주요 고객은 SK하이닉스 입니다.

2020년 코로나-19 상황에 따른 일부 언택트 수요 증가로 인해 매출은 전년 대비 소폭 증가하였음에도 불구하고, 신규 공장 클린룸 공사, 장비 유지보수 비용 증가 등으로 비용이 증가하여 영업이익은 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

제 14 기 2020. 12. 31 현재
제 13 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자 산
유동자산	21,150,694,189	16,848,563,816
현금및현금성자산	17,576,277,939	14,381,180,832
매출채권	1,313,257,910	1,776,602,111
기타수취채권	6,509,605	2,643,835
기타유동자산	437,333,735	688,137,038
단기금융상품	30,000,000	-
파생상품자산	1,787,315,000	-
비유동자산	109,272,772,682	110,559,644,375
장기금융상품	172,558,500	751,648,880
장기매출채권	16,147,069	19,409,031
기타수취채권	293,083,713	179,470,000
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,000	1,000
유형자산	104,427,279,989	106,420,135,599
사용권자산	1,255,043,601	267,166,027
무형자산	219,485,484	355,617,087
이연법인세자산	2,642,261,377	2,509,583,390
기타비유동자산	246,911,949	56,613,361
자 산 총 계	130,423,466,871	127,408,208,191
부 채
유동부채	38,989,874,112	36,228,106,533
미지급금및기타지급채무	4,460,071,568	4,097,849,515
차입금	28,250,000,000	26,000,000,000
전환사채	3,819,834,119	3,479,558,661
파생상품부채		516,265,000
유동리스부채	602,797,092	180,932,448
당기법인세부채	221,451,878	306,585,304
기타유동부채	1,635,719,455	1,646,915,605
비유동부채	24,184,580,891	30,463,954,379
차입금	23,125,000,000	30,375,000,000
비유동리스부채	593,779,088	88,954,379
충당부채	52,086,922	-
확정급여부채	353,505,666	-
종업원급여부채	60,209,215	-
부 채 총 계	63,174,455,003	66,692,060,912
자 본
자본금	8,776,840,000	8,776,840,000
자본잉여금	21,178,484,893	21,178,484,893
자본조정	(59,986)	(59,986)
이익잉여금	37,293,746,961	30,760,882,372
자 본 총 계	67,249,011,868	60,716,147,279
부채및자본총계	130,423,466,871	127,408,208,191

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
매출액	49,630,031,668	46,841,016,909
매출원가	39,690,549,470	33,172,202,835
매출총이익	9,939,482,198	13,668,814,074
판매비와관리비	3,394,770,084	5,501,227,674
영업이익	6,544,712,114	8,167,586,400
기타수익	323,705,231	390,251,899
기타비용	70,264,419	3,423,501,536
금융수익	2,404,416,039	840,722,527
금융원가	2,249,468,708	2,234,921,337
법인세비용차감전순이익	6,953,100,257	3,740,137,953
법인세비용	292,992,938	(449,167,571)
당기순이익	6,660,107,319	4,189,305,524
기타포괄손익	(127,242,730)	(31,993,248)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(127,242,730)	(31,993,248)
당기총포괄이익	6,532,864,589	4,157,312,276
주당손익
기본주당순이익	379	238
희석주당순이익	375	238

- 자본변동표

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2019.01.01(당기초)	8,776,840,000	21,178,484,893	(59,986)	26,603,570,096	56,558,835,003
총포괄이익
확정급여부채의 재측정요소				(31,993,248)	(31,993,248)
당기순이익				4,189,305,524	4,189,305,524
2019.12.31(당기말)	8,776,840,000	21,178,484,893	(59,986)	30,760,882,372	60,716,147,279
2020.01.01(당기초)	8,776,840,000	21,178,484,893	(59,986)	30,760,882,372	60,716,147,279
총포괄이익
확정급여부채의 재측정요소				(127,242,730)	(127,242,730)
당기순이익				6,660,107,319	6,660,107,319
2020.12.31(당기말)	8,776,840,000	21,178,484,893	(59,986)	37,293,746,961	67,249,011,868

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기		제 13기
처분예정일 : 2021년 03월 31일		처분확정일 : 2020년 03월 27일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		37,293,746,961		30,760,882,372
전기이월미처분이익잉여금	30,760,882,372		26,603,570,096
당기순손익	6,660,107,319		4,189,305,524
확정급여제도의 재측정요소	(127,242,730)		(31,993,248)
II. 이익잉여금이입액
Ⅲ. 이익잉여금처분액
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		37,293,746,961		30,760,882,372

- 현금흐름표

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
영업활동 현금흐름	20,606,457,961	16,068,948,360
영업에서 창출된 현금	23,281,381,283	19,114,910,751
당기순이익	6,660,107,319	4,189,305,524
당기순이익조정을 위한 가감	14,532,159,830	18,872,316,426
영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	2,089,114,134	(3,946,711,199)
이자의 수취	94,746,106	295,783,692
이자의 지급	(2,294,754,052)	(1,870,513,463)
법인세의 납부	(474,915,376)	(1,471,232,620)
투자활동 현금흐름	(12,071,971,045)	(39,832,079,706)
투자활동으로 인한 현금유입액	487,566,519	41,520,000
유형자산의 처분	251,746,519	41,520,000
무형자산의 처분	40,000,000	-
장기금융상품의 감소	186,000,000	-
보증금의 감소	9,820,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(12,559,537,564)	(39,873,599,706)
단기금융상품의 증가	(30,000,000)
장기금융상품의 증가	(131,806,000)	(74,752,5000
유형자산의 취득	(12,052,911,564)	(39,602,257,206)
무형자산의 취득		(33,000,000)
보증금의 증가	(162,000,000)	(163,590,000)
장기선급금의 증가	(182,820,000)	-
재무활동 현금흐름	(,339,389,809)	5,295,422,738
재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	13,000,000,000
장기차입금의 증가	5,000,000,000	10,000,000,000
단기차입금의 증가	-	3,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(10,339,389,809)	(7,704,577,262)
유동성장기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(7,500,000,000)
리스부채의 상환	(339,389,809)	(204,577,262)
현금의 증가	3,195,097,107	(18,467,708,608)
기초의 현금	14,381,180,832	32,848,889,440
기말의 현금	17,576,277,939	14,381,180,832

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	972백만원
최고한도액	15억원

* 이사의 수 : 2020년도 중도 퇴임한 사내이사 1인, 사외이사 1인 포함&cr

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	62백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr당사는 2021년 03월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.1sbb.com)에 게재할 예정입니다.&cr&cr또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 31일(수) 오전 09:00&cr - 주주총회 집중일 개최 사유 : 2020년도 결산 감사 일정이 예상보다 지연되어&cr 불가피하게 주주총회 개최 일자를 주주총회&cr 집중예상일로 변경하게 되었습니다.&cr * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일&cr : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)&cr&cr2. 당사는 당초 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하였으나, 상기 사유로 불가피 하게 주주총회 개최 일자를 연기하여 주주총회 집중예상일에 개최하게 되었습니다.&cr

3. 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr